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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2011-012 上海摩恩电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会2011年3月28日以电话通知的方式发出召开公司第一届董事会第十九次会议通知。会议于2011年4月8日在公司四楼会议室召开,会议应参加董事7人,实到董事7人,符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过关于聘任张勰担任审计部经理的议案 经认真审阅,董事会认为张勰的任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定,同意其担任审计部经理。张勰先生简历见附件。 表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。 二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案 公司拟将独立董事的津贴从每人每年5万元(含税)调整为每人每年6万元(含税)。独立董事袁树民先生、强永昌先生和邓长胜先生回避表决。此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。 表决结果:同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。 三、审议通过关于授权管理制度的议案 为加强公司规范化运作,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定,结合公司实际情况,特制定授权管理制度。此项议案将提请公司2010年度股东大会审议。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 特此公告。 上海摩恩电气股份有限公司 董事会 2011年4月8日 附: 审计部负责人简历 张勰先生,1987年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2009年毕业于复旦大学,本科学历,获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7月加入本公司,任总经理秘书职务。张勰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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