证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００２

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会于２０１１年４月１０日上午在公司行政大楼会议室召开第二十一次会议。公司应到董事９人，实际出席董事９人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，会议审议情况如下：

　　一、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《２０１０ 年年度报告及其摘要》；董事徐引生认为不能理解《２０１０ 年年度报告及其摘要》的内容，故弃权。本议案需提交年度股东大会审议

　　公司《２０１０年年度报告及摘要》详见２０１１ 年４月１２日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公告，年度报告正文全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

　　二、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》，董事徐引生认为不能理解《２０１０年度总经理工作报告》的内容，故弃权。；

　　三、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《２０１０ 年度董事会工作报告》；董事徐引生认为不能理解《２０１０ 年度董事会工作报告》的内容，故弃权。本议案需提交年度股东大会审议；

　　公司独立董事肖今声、倪冠民、卢存怡提交了《独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见２０１１ 年４月１２日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”。

　　四、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《２０１０ 年度财务决算报告》；董事徐引生认为不能理解《２０１０ 年度财务决算报告》的内容，故弃权。本议案需提交年度股东大会审议；

　　五、 以８票通过， １票反对，０票弃权（董事徐引生投反对票）的结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案》；董事徐引生认为２０１０年度利润分配太低，故反对。

　　公司董事会拟按２０１０年度利润分配预案，按２０１０年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积，以２０１０年末股本２３，８００．００万股为基数，按每１０股派发现金股利１．５０元（含税）。共计分配股利３５７０万元；

　　本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

　　六、 以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所有限公司以前年度为公司提供的高质量的服务，公司２０１１年度拟继续聘请天健会计师事务所有限公司担任我公司审计机构。

　　本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

　　七、 以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

　　《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详见２０１１ 年４月１２日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”上的公告。该说明已经天健会计师事务所有限公司鉴证并出具鉴证报告，鉴证报告刊登于２０１１ 年４月１２日“巨潮资讯网”。

　　八、 以８票通过， １票反对，０票弃权（董事徐引生投反对票）的结果审议通过了《关于２０１１年度贷款及担保审批权限授权的议案》；董事徐引生认为，在《关于２０１１年度贷款及担保审批权限授权的议案》中，董事长的权利太大，故反对。本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

　　九、 以８票通过， １票反对，０票弃权（董事徐引生投反对票）的结果审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度的议案》；董事徐引生认为，在《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度的议案》中，董事长的权利太大，故反对。本议案需提交年度股东大会审议。

　　《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》详见２０１１ 年４月１２日的“巨潮资讯网”。

　　十、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《＜关于浙江栋梁新材股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的议案》；董事徐引生认为不能理解《＜关于浙江栋梁新材股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的议案》的内容，故弃权。

　　《关于浙江栋梁新材股份有限公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见２０１１ 年４月１２日的“巨潮资讯网”。

　　十一、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《２０１０年内部控制的自我评价报告的议案》；董事徐引生认为不能理解《２０１０年内部控制的自我评价报告的议案》的内容，故弃权。

　　《２０１０年度内部控制的自我评价报告》已经公司独立董事、监事会出具了独立意见，《２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见２０１１ 年４月１２日的“巨潮资讯网”。

　　十二、 以８票通过，０票反对，１票弃权（董事徐引生投弃权票）的结果审议通过了《＜天健会计师事务所有限公司从事公司２０１０年度审计工作的总结报告＞的议案》；董事徐引生认为不能理解《＜天健会计师事务所有限公司从事公司２０１０年度审计工作的总结报告＞的议案》的内容，故弃权。

　　十三、 以８票通过， １票反对，０票弃权（董事徐引生投反对票）的结果审议通过了《关于选举第五届董事会董事候选人的议案》；董事徐引生认为，在董事成员中，董事长家族成员占总成员的比例太大，故反对。本议案已经独立董事发表独立意见，需提交年度股东大会审议。

　　公司于２００８年４月２１日召开的２００７年度股东大会选举产生的公司第四届董事会期限已满。现经董事会提名委员会提名，董事会审核，最终确定陆志宝先生、陆勋伟先生、沈百明先生、潘云初先生、宋铁和先生、周军强先生、倪冠民先生、卢存怡先生、文献军先生等九人为公司第五届董事会董事候选人，其中倪冠民先生、卢存怡先生、文献军先生为公司独立董事候选人。其中，周军强先生和文献军先生为新任董事。周军强先生系公司董事长陆志宝先生的女婿，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。文献军先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。周军强先生和文献军先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。上述候选人经董事会提名委员会提名，并经董事会审议通过，现提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性已提请深圳证券交易所等有关部门审核，无异议后提交股东大会审议。

　　根据《中小企业版投资者权益保护指引》第二十七条的规定，选举两名及以上董事或监事时，实行累积投票制。

　　所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。上述董事选举，应执行累积投票制。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　上述董事候选人简历详见附件一。

　　十四、 以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见２０１１ 年４月１２日的“巨潮资讯网”。

　　十五、 以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。

　　详见公司２０１１年４月１２日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及“巨潮资讯网”的相关公告——“关于召开２０１０年度股东大会的通知”。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１２日

　　附件一：

　　第五届董事会董事候选人简历

　　陆志宝，男，６０岁，大专学历，高级经济师。公司董事长、总经理，中国籍、未有境外居留权，１９７５年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职，１９９９年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事长并于２０１０年５月兼任总经理至今。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于２００１年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现任浙江省政协委员，湖州市人大代表，兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事长、总经理，上海兴栋铝经贸发展有限公司执行董事兼总经理，湖州加成金属粉末涂料有限公司董事长。董事陆勋伟先生是陆志宝先生的儿子，周军强先生是陆志宝先生的女婿。除陆勋伟与周军强外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至２０１０年１２月３１日止，陆志宝持有本公司股份为４４，９４３，３６０股，占总股份的１８．８８％。２００８年１０月２８日因募集资金使用未及时披露受到深交所通报批评的处分。

　　沈百明，男，４８岁，大专学历，助理会计师。公司董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市洋西乡工业办公室科员、湖州第一铝合金型材厂会计、栋梁集团副总经理等职。１９９９年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今，现兼任湖州世纪栋梁铝业有限公司董事。沈百明与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至２０１０年１２月３１日止，陆志宝持有本公司股份为１２，８７７，６８１股，占总股份的５．４１％。沈百明未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋铁和，男，４９岁，大学本科学历，工程师。公司董事，中国籍、未有境外居留权，１９８３年毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业。历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。１９９９年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。宋铁和与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至２０１０年１２月３１日止，陆志宝持有本公司股份为１４，３００，１６０股，占总股份的６．０１％。宋铁和未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　潘云初，男，５７岁，大学本科学历。公司董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。２００２年８月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。潘云初先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，持有本公司股票１４，４００股。潘云初先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆勋伟，男，３１ 岁，硕士学历。公司董事，中国籍、未有境外居留权， ２００５ 年１２ 月毕业于英国伯明翰大学，先后取得电子通讯工程学士、电子电脑工程硕士学位。２００６ 年６ 月进入本公司工作至今，现具体从事本公司基建项目的管理。陆勋伟先生系公司董事长陆志宝先生的儿子，公司副总经理、董事会秘书袁嘉懿的丈夫。其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。２００９年５月担任公司董事至今。陆勋伟先生是陆志宝先生的儿子，除陆志宝先生外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。陆勋伟先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周军强，男，３６岁，大学本科学历，工程师。中国籍、未有境外居留权，毕业于浙江大学计算机专业。曾在湖州市电信局从事网络工程工作，现兼任公司技术部经理，周军强先生系公司董事长陆志宝先生的女婿，其与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。２００２年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。周军强先生是陆志宝先生的女婿。除陆志宝先生外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票。陆勋伟先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢存诒，男，６６岁，三级高级法官，大专学历。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，曾任湖州市城郊人民法院院长、湖州市中级人民法院副院长。１９８２年２月于中国人民解放军第２７军转业后，一直在法院系统工作，直到２００５年退休。２００７年５月担任公司独立董事至今。卢存诒先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　倪冠民，男，４８岁，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师。公司独立董事，中国籍、未有境外居留权，历任湖州市德清县财税局科员、副主任科员，湖州市财税局主任科员，湖州恒生会计师事务所主任会计师。现任湖州冠民会计师事务所主任会计师。２００９年５月担任公司独立董事至今。倪冠民先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　文献军，男，４９岁，工学硕士学历，教授级高级工程师，中共党员。中国籍、未有境外居留权，曾任中国有色金属工业总公司科技局工程师；中国有色金属工业技术开发交流中心，副处长，高级工程师；中国有色金属工业总公司投资经营部，副处长；国家有色金属工业局行业管理司，副处长，正处级调研员；中共中央企业工作委员会监事会工作部，处长；中国有色金属工业协会行业协调部，副主任；中国有色金属工业协会铝部主任，铝业分会副理事长兼秘书长，教授级高级工程师。２００８．４至今担任中国有色金属工业协会党委常委、副会长。倪冠民先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００４

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　深圳证券交易所：

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金到位情况

　　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００７〕４６１号文核准，并经贵所同意，由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式，于２００８年３月６日向社会公众公开增发人民币普通股（Ａ股）１，５６３万股（每股面值１元），发行价格为每股１６．０６元。公司实际募集资金总额为２５１，０１７，８００．００元，减除发行费用１４，４９０，０３０．００元，募集资金净额为２３６，５２７，７７０．００元。公司已于２００８年３月１８日将募集资金净额２３６，５２７，７７０．００元划入全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司，后该公司于２００８年４月１日划入在交通银行湖州分行开立的募集资金专用账户（账号３３５０６１７０１０１８０１００３７９２８）并进行专户管理。

　　截至２０１０年１２月３１日，因上述募集资金账户累计产生的利息收入１，１２２，５５２．９１元，故可供使用的募集资金净额为２３７，６５０，３２２．９１元。

　　（二） 募集资金使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三） 募集资金结余情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金均已使用完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。该存储制度已经２００６年６月１６日公司董事会三届六次会议审议通过，随后根据有关法律、法规的最新规定和要求和实际情况进行了修订。根据该存储制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。

　　２００８年４月２日，世纪栋梁公司、主承销商第一创业证券有限责任公司和交通银行湖州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　（二） 募集资金存放情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金专户账号３３５０６１７０１０１８０１００３７９２８余额为０。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　２０１１年４月１０日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注］：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额的原因系募集资金账户累计产生的利息收入。

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００５

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　为控股子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司

　　提供担保进行授权的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：湖州世纪栋梁铝业有限公司

　　● 本次担保授权金额及为其担保余额：

　　本次对世纪栋梁担保授权董事会决策的最高担保余额额度为１５０００万元；目前，公司已为世纪栋梁担保的余额为零。

　　● 本公司累计对外担保总额：零。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　一、 担保授权概述

　　公司为全资子公司 ——湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称“世纪栋梁”）的贷款提供担保，股东大会授权董事会、董事长对世纪栋梁贷款担保实施签字，代表股东大会行使担保的审批权限：

　　对世纪栋梁提供担保的贷款，必须是世纪栋梁正常生产经营所必须的；对世纪栋梁的担保累计额度在人民币陆千万元以下（含陆千万元）的各笔单笔金额不超过净资产１０％的担保，授权董事长签字；对世纪栋梁的担保累计额度在人民币陆千万元以上、一亿五千元以下（含一亿五千万元）的各笔单笔金额不超过净资产１０％的担保，由半数以上的董事签字方为有效，其中，须包括董事长和二名独立董事；

　　对世纪栋梁的担保累计额度在人民币一亿五千万元以上或单笔金额超过净资产１０％（含）的各笔担保，需重新提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　湖州世纪栋梁铝业有限公司成立于２００４年４月２８日，注册号：３３０５０６００００００２０７，注册资本为人民币３６，９３２．７７７万元，本公司持有其１００％的股权，其经营范围包括铝合金板材、带材、型材、箔材（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工销售；金属材料（除稀、贵金属）批发零售。截至２０１０年底，公司经审计后的总资产为８０，６１３．５５ 万元，净资产为５２，３０８．９３万元；报告期内实现营业收入１８４，３２４．６６万元，净利润为５，１１５．０３万元。

　　三、董事会意见

　　因进一步扩大生产经营规模要求，世纪栋梁需向银行借款。２０１１年４月１０日，第四届董事会第二十一次会议以８票赞成，１票反对，０ 票弃权（董事徐引生投反对票），审议通过了《关于２０１１年度贷款及担保审批权限授权的议案》，其中包括了对世纪栋梁的担保授权。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对控股子公司世纪栋梁担保授权董事会决策的最高担保余额额度为１５０００万元，占公司２０１０ 年经审计后净资产值的１８．６８％。公司目前对世纪栋梁的担保累计余额为零。除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

　　五、备查文件

　　《公司四届二十一次董事会决议》

　　特此公告。

　　浙江栋梁新材股份有限公司有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年４月１０日

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００６

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 ２０１０年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议时间：２０１１年５月８日（星期日）上午 ９：００

　　二、会议地点：浙江省湖州市织里镇织里南路２号梦圆大酒店三楼一号会议室

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　五、会议内容：

　　一、 审议《２０１０ 年年度报告及其摘要》；

　　二、 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　三、 审议《２０１０ 年度董事会工作报告》；

　　四、 审议《２０１０ 年度财务决算报告》；

　　五、 审议《关于２０１０年度利润分配预案》；

　　六、 审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　七、 审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；

　　八、 审议《关于２０１１年度贷款及担保审批权限授权的议案》；

　　九、 审议《浙江栋梁新材股份有限公司授权管理制度》

　　十、 审议《关于选举第五届董事会董事候选人》；

　　十一、审议《关于选举第五届监事会监事候选人》；

　　公司独立董事将在本次股东大会上做 ２０１０年度述职报告。

　　六、出席会议对象：

　　１）截止２０１１年４月２９日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

　　２）公司董事、监事及高管人员。

　　３）见证律师。

　　七、会议登记方法：

　　１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年 ５月５日（星期四）上午 ８：３０－１１：３０，下午 １：３０－５：００（信函以收到邮戳为准）。

　　３、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：３１３００８。

　　４、联系电话：０５７２－３１５８８１０、０５７２－２６９９７９１、０５７２－２６８８７６５（传真）。

　　５、联系人：袁嘉懿、嵇曼昀

　　八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　浙江栋梁新材股份有限公司董事会

　　２０１１ 年 ４月 １０日

　　附件：股东登记表

　　截止２０１１年４月２９日下午 ３：００ 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 ２０１０年度股东大会。

　　姓名（或名称）： 联系电话：

　　身份证号： 股东帐户号：

　　持有股数： 日期： 年 月 日

　　授权委托书

　　本 公 司 （ 或 本 人 ） 兹 授 权 委 托 （ 先 生 ／ 女 士 ）（ 身 份 证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　自然人股： 法人股：

　　股东帐户号： 股东帐户号：

　　持股数： 持股数：

　　委托人签名： 法人单位盖章：

　　身份证号： 法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：００２０８２ 证券简称：栋梁新材 公告编号：２０１１－００７

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１１年４月１０日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应出席监事 ３人，实际出席３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　１、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；本报告将提交２０１０年度股东大会审议。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　４、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》。

　　５、５、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》。

　　公司于２００８年４月２１日召开的２００７年度股东大会选举产生的公司第四届监事会期限已满。现经董事会提名委员会审核提名，最终确定李荣方先生、陈阿泉先生、徐泽先生为公司监事候选人。其中，徐泽先生为新任监事，徐泽先生与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，没有过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。本议案将提交２０１０年度股东大会审议，本议案将提交２０１０年度股东大会审议。

　　监事会候选人简历详见附件一。

　　二、对第四届董事会第二十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见

　　１、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《公司 ２０１０年度总经理工作报告》、《公司 ２０１０ 年度董事会工作报告》程序合法，符合实际。

　　２、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于续聘公司２０１１ 年度审计机构的议案》、《关于２０１１年度贷款及担保审批权限授权的议案》，程序合法，符合公司的生产经营的实际情况。

　　３、监事会认为，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《２０１０年内部控制的自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　三、监事会独立意见

　　监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定； ２０１０ 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２０１０年１２月３１日的关联方占用资金等情况。

　　监事会在检查了公司相关的财务情况后认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司 ２０１０ 年度的财务状况和经营成果。

　　浙江栋梁新材股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１０日

　　附件一：

　　第四届十四次监事候选人的简历

　　李荣方，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，４３岁，中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，１９９９年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

　　陈阿泉，公司监事（职工代表），中国籍、未有境外居留权，４８岁，高中文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间主任、栋梁集团公司挤压分厂厂长等职，现兼任公司生产部副经理，１９９９年３月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。

　　徐泽，中国籍、未有境外居留权，６３岁，初中学历，经济师。曾在浙江家用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、厂长、书记等职。浙江艾默生电机有限公司董事长，副总经理；浙江铁马家用电机有限公司总经理、总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任；２００５年在湖州世纪栋梁铝业有限公司任职至今。徐泽先生为新任监事，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未持有本公司股票，没有过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。