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上海新时达电气股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-12 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人纪德法、主管会计工作负责人吴朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.1.1 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况 1、按照公司法人治理体系的相关设计,公司董事、监事主要参与公司的决策和监督,上述职位本身并不从事日常经营活动,因此未设定针对董事、监事职位的相关薪酬。 但根据中国证监会[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴,津贴标准由董事会制定预案,股东大会审议通过”的规定,并经2008年10月11日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过,自公司完成改制设立之年起给予每位独立董事每年人民币6万元(含税)的津贴。 而其他董事、监事人员报告期内从公司领取的报酬系其兼任公司其他从事日常经营活动职位所给予的薪金。 2、董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位除参与公司的决策外,其职位本身主要与日常经营活动相关,因此设定了针对上述职位的相关薪酬或津贴。 经董事会薪酬与考核委员会提案,独立董事确认,第一届董事会第十三次会议和2009年度股东大会审议通过(其中,董事长津贴系由股东大会决议通过),采取了年度经营目标与个人工作业绩相挂钩的浮动考核办法,确定了上述职位相应的2010年度薪酬方案。 报告期内,上述报酬执行情况均符合2010年度薪酬方案的相关设计。 3、报告期内,公司未实施股权激励。 §6董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ■ ■ ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ (下转D78版) 本版导读:
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