证券时报多媒体数字报

　　（上接D79版）

　　证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１１－０１５

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会名称：２０１０年年度股东大会

　　２、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　３、会议时间：２０１１年５月５日上午９：００

　　４、会议地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

　　５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　６、股权登记日：２０１１年４月２８日

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月２８日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　（２）本公司董事、监事及高管人员。

　　（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　５、审议《２０１０年度报告及其摘要》

　　６、审议《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》

　　７、审议《关于公司董事２０１０年度薪酬的议案》

　　该议案涉及７项表决事项：

　　（１）公司董事长徐仁华２０１０年度薪酬；

　　（２）公司董事郁其平的２０１０年度薪酬；

　　（３）公司董事、总经理任海峰２０１０年度薪酬；

　　（４）公司董事、财务总监吴九德２０１０年度薪酬；

　　（５）公司独立董事施云根２０１０年度薪酬；

　　（６）公司独立董事夏华林２０１０年度薪酬；

　　（７）公司独立董事周虹２０１０年度薪酬；

　　８、审议《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》

　　该议案涉及２项表决事项：

　　（１）关于监事金百鸣 ２０１０年度薪酬

　　（２）关于监事张兰 ２０１０年度薪酬

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作２０１０年度述职报告。

　　上述有关议案已经在第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《天马精化第二届董事会第二次会议决议的公告》、《天马精化第二届监事会第二次会议决议的公告》。

　　三、会议登记事项

　　１、登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月２９日、５月３日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

　　３、登记地点：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室苏州天马精细化学品股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联 系 人：陆炜、贾国华

　　电 话：０５１２－６６５７１０１９

　　传 真：０５１２－６６５７１０２０

　　联系地址：苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室

　　邮 编：２１５１５１

　　２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　　特此通知！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席苏州天马精细化学品股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　■

　　１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入不超过其所持有股数，做出投票指示；

　　２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签章）： 委托人持股数：　　　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　年 月 日

　　注：１、授权委托书复印件有效；２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：００２４５３ 证券简称：天马精化 编号：２０１１－０１４

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月２６日向全体监事发出，会议于２０１１年４月８日在苏州高新区浒青路１２２号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度时股东大会审议。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　报告期内，公司实现营业总收入６７８，３８６，５２６．３６元，较上年同期增长３６．３９％；实现利润总额６８，４１９，０３３．９７元，较上年同期增长１８．９３％；归属于上市公司股东的净利润５７，３８１，８１７．９１ 元，较上年同期增长１９．４１％；实现经营活动产生的现金流量净额－１６，４９０，４５８．４７元，较上年同期下降１２２．３８％。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度时股东大会审议。

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　根据天健正信会计师事务所出具的天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０２００７０号《苏州天马精细化学品股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润５７，３８１，８１７．９１元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积４，９１３，７２５．７１元，加上年结转的未分配利润５７，３８１，８１７．９１元，２０１０年可供全体股东分配的利润为１３１，２９３，６０６．５７元。公司拟按２０１０年年末总股本１２，０００万股为基数，每股派发现金股利０．２０元（含税），合计派发现金股利２４，０００，０００．００元，剩余未分配利润为１０７，２９３，６０６．５７元结转下一年。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度时股东大会审议。

　　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司２０１０ 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１０年度报告摘要》具体内容详见２０１１年４月１２日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告》全文刊登在２０１１年４月１２日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度时股东大会审议。

　　五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司管理层编制的《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登在２０１１年４月１２日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对董事会关于公司２０１０ 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执行。公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见２０１１年４月１２日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　七、会议审议通过了《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》，其中不包括不在公司领取薪酬的监事，具体情况如下：

　　（１）公司监事金百鸣２０１０年度薪酬为９．９４万元；

　　表决结果： ２票同意，０票反对，０票弃权。

　　关联监事金百鸣回避表决。

　　（２）公司监事张兰２０１０年度薪酬为１５．６５万元；

　　表决结果： ２票同意，０票反对，０票弃权。

　　关联监事张兰回避表决。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度时股东大会审议。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十二日