证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１１－００４

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 ２０１１ 年４月９日上午９：３０ 在公司二楼会议室召开。公司于２０１１年３月３０ 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第二届董事会第三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应到董事９ 名， 实际出席会议董事９名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长吴光明先生主持。经与会董事以投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议关于公司《２０１０年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　二、审议关于公司《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　公司独立董事刘丹萍女士、孔玉生先生、张勇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　公司《独立董事述职报告》全文详见２０１１年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　２０１０年公司合并报表主要指标：？营业收入（不含税）全年实现８８，３９０．１万元，同比增长６４．３３％；实现利税２１，４８２．０２万元，同比增长４２．８１％；利润总额１８，０６２．０６万元，同比增长５２．９３％；计提所得税１，９３０．３５万元，利润净额１６，１３１．７１万元，每股收益为０．６４元。？？ ？？？？

　　２０１１年预计实现营业收入１３亿元，预计实现税后利润２．５亿元。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议关于《公司２０１０年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《公司２０１０年度报告摘要》刊登于２０１１年４月１２日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年度报告》全文详见２０１１年４月１２日巨潮资询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　根据信永中和会计师事务所有限公司出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＳＨＡ１０３３号标准无保留意见审计报告，本公司２０１０年度经审计的税后利润（母公司）为人民币１２，０４４．５３万元，提取盈余公积金１，２０４．４５万元，加上年初未分配利润１０，７４２．１２万元，扣除当年已分配普通股股利１，５４５万元，本年度可供分配的利润为 ２０，０３７．１９万元。根据公司的实际情况，公司２０１０年度不进行现金分红，剩余未分配利润结转下一年度分配。同时以２０１０年末总股本２５５，５８０，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增６股。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议关于修改公司章程的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　原公司章程第六条：公司注册资本为人民币２５，５５８万元，实收资本２５，５５８万元。

　　修改为：第六条：公司注册资本为人民币４０，８９２．８万元，实收资本４０，８９２．８万元。

　　原公司章程第十八条：股份总数为２５，５５８万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。

　　修改为：第十八条：股份总数为４０，８９２．８万股， 均为普通股， 并以人民币标明面值。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议关于聘任会计师事务所的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　信永中和会计师事务所于２０１０年为我公司提供年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所为本公司提供２０１１年度的财务审计服务。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部控制自我评价报告》详见２０１１年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议关于《公司募集资金使用情况报告》的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》详见２０１１年４月１２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、审议关于投资设立子公司的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　根据公司２０１１年第一次临时股东大会的授权，公司拟在苏州高新技术开发区投资建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心。目前该生产与研发中心的载体“苏州鱼跃医疗科技有限公司”已通过当地工商部门的名称核准，新设公司注册资本８０００万元（其中现金出资８０００万元）；注册地址为江苏省苏州市高新技术开发区；经营范围： 医疗器械（按许可证所核范围经营）；医用软件的开发与销售；保健用品的制造与销售；精密机械配套件加工。

　　本次投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

　　本次投资事项已经过公司２０１１年第一次临时股东大会授权。

　　十一、审议关于提议召开公司２０１０年度股东大会的议案

　　表决结果： 同意： ９票；反对： ０票；弃权： ０票

　　公司董事会提议召开２０１０年度股东大会，《关于召开２０１０年度股东大会通知》刊登于２０１１年４月１２日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　２０１１ 年４ 月１２日

　　证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１１－００５

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司决定于２０１１年５月６日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　１、会议时间：２０１１ 年５ 月６ 日上午９：３０ 开始，会期半天

　　２、会议地点： 江苏省丹阳市云阳工业园公司二楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议投票方式：现场投票

　　５、股权登记日：２０１１年５ 月４ 日

　　二、本次会议的审议事项：

　　１、审议关于《公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　２、审议关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　３、审议关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案

　　４、审议关于《公司２０１０年度报告及其摘要》的议案

　　５、审议关于《公司２０１０年度利润分配方案》的议案

　　６、审议关于修改公司章程的议案

　　７、审议关于聘任会计师事务所的议案

　　【注】： 本公司独立董事将在本次股东大会上进行２０１０年度述职。

　　三、本次会议出席对象：

　　１、截止２０１１年５ 月４ 日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　四、参加现场会议登记方法：

　　１、参会登记时间：２０１１年５月５日（上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００）。

　　２、会议登记地点：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司证券办公室

　　３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

　　五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、联系方式

　　公司地址：江苏省丹阳市云阳工业园 邮编：２１２３００

　　联系人：陈坚、刘红祥

　　电 话：０５１１１－８６９００８０２ ０５１１－８６９００８７６

　　传真号：０５１１－８６９００８７６

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１２日

　　附件：授权委托书（格式）

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年５月６日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　■

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： ２０１１－００６

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于２０１１年３月３０日以书面送达、电子邮件等形式发给各位监事。本次会议于２０１１年４月９日下午１３：３０ 在公司二楼会议室召开，会议应出席监事５名，实际出席会议监事５名，会议由监事会主席吕英芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议关于《公司２０１０年度财务决算报告》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议关于《公司２０１０年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议关于《公司２０１０年度募集资金使用情况报告》的议案

　　表决结果： 同意： ５票； 反对： ０票； 弃权： ０票

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１２日

　　证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２０１１－００７

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　关于募集资金年度使用情况的

　　专项报告

　　一、募集资金的数额和资金到账时间

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】５１４号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开发行方式，在２０１０年６月９日非公开发行了普通股（Ａ股）股票８３８万股，发行价为每股人民币３２元，募集资金２６８，１６０，０００．００元，扣除发行费用１７，２５８，６００．００元后，募集资金净额为２５０，９０１，４００．００元，上述款项已于２０１０年６月９日分别存入本公司在中国银行股份有限公司丹阳支行营业部的２２０７７５０８０９５００１银行账户、中国工商银行股份有限公司丹阳支行营业部的１１０４０２１０２９２００２２８８７１银行账户和交通银行镇江丹阳支行营业部的３８２００３６０１０１８１７００５２４８２银行账户。上述募集资金业经信永中和会计师事务所验证并出具ＸＹＺＨ／２００９ＳＨＡ１０４８－２号验资报告。

　　本公司２００９年１０月１８日第一届董事会第十一次临时会议提出了《关于停止实施超轻微氧气阀技术改造项目的议案》和《关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的议案》，变更本公司上市ＩＰＯ期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金２，３２６．２９万元及完工募集资金投资项目节余资金８１１．９９万元，合计３，１３８．２８万元变更投向电子血压计技术改造项目。

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司累计使用募集资金１０，２１２．３７万元，募集资金专户余额为１８，１６３．７１万元。募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

　　■

　　二、募集资金实际使用情况

　　１．募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　截止2010年12月31日，本公司累计使用募集资金10,212.37万元，其中承诺项目投资使用10,212.37万元。

　　注：本公司２０１０年８月１０日第二届董事会第二次会议通过了以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意本公司将募集资金置换预先投入的自筹资金１，９６０．０６万元，本公司对上述决议进行了公告。

　　２．募集资金实际投资项目变更

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司未发生募集资金投资项目变更。

　　３．募集资金投资项目已对外转让或置换

　　截止２１０年１２月３１日，本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换。

　　４．闲置募集资金临时用于其他用途

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司未发生闲置募集资金临时用于其他用途。

　　５．未使用完毕的募集资金

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司前次募集资金投资项目尚处于建设期内，报告期内共使用募集资金１０，２１２．３７万元，获得存款利息收入１４７．６６万元，期末募集资金余额１８，１６３．７１万元。前次募集资金投资项目预期在２０１１年６月全部建设完成。

　　三、募集资金投资项目实现效益情况

　　募集资金投资项目实现效益情况对照表，如下：

　　单位：万元

　　■

　　注１：研发中心技术改造项目不直接产生销售收入，其效益主要体现在公司研发能力的提高方面。

　　注２：实际效益为依据募投项目相比原有产能增加销量所实现的利润总额计算确定。

　　注３：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　四、资产认购股份后资产运行情况

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司无资产认购股份事项。

　　五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

　　本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　２０１１年４月９日