证券时报多媒体数字报

　　证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１１－０３

　　福建三木集团股份有限公司第六届董事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第六届董事会根据公司董事长的提议，于２０１０年３月２９日发出会议通知，决定于４月９日在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室召开第十次会议。

　　会议应到董事八名，实到八名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由兰隽董事长主持。会议程序符合公司章程规定。

　　经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以８票同意、０票反对、０票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：

　　一、审议通过《公司２０１０年度董事会报告》。

　　二、审议通过《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　该预案内容为：经福建华兴有限责任会计师事务所审计，２０１０年公司实现净利润１５，７４９，３８８．８８元。截至２００９年１２月３１日，公司未分配利润为６２，０３５，０３１．６２元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金（子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为６２７，２８８．０５元），期末实际可供股东分配利润为７７，７８４，４２０．５０元。

　　经公司董事会审议决定：２０１０年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。２０１０年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。

　　公司独立董事认为，公司当前自有资本规模小，且由于公司主业房地产行业持续受到政策调控的影响，再融资事项未取得突破，为防范行业风险，保证现金流的充分稳定，保障公司持续稳健发展，同意该不分配方案。

　　五、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》（全文参见巨潮网）。

　　六、审议通过《公司２０１０年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。

　　独立董事认为：２０１０年度，公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合中国证监会福建监管局对公司现场检查，修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　七、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为本公司（含控股子公司）２０１１年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过６５万元的范围内决定公司２０１１年度财务审计费用。本公司母公司２０１０年度支付给该所的审计费用为５５万元。

　　公司独立董事于２０１１年４月２日向公司审计委员会出具沟通意见函，认为鉴于福建华兴会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告的审计质量，建议继续聘请该公司为三木集团２０１１年度审计机构。

　　八、审议通过《关于三木集团董事和监事津贴的提案》。

　　本公司第一大股东福建三联投资有限公司建议：将三木集团独立董事月度津贴提高至８０００元，其通讯和参加会议费用据实报销；将非独立董事月度津贴提高至６０００元；公司监事会召集人月度津贴５０００元，其他监事月度津贴３０００元。以上津贴均为税前金额，并自三木集团股东大会批准之日起实施。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月１１日

　　证券简称：三木集团 证券代码：０００６３２ 公告编号：２０１１－０４

　　福建三木集团股份有限公司第六届监事会

　　第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第六届监事会于２０１１年３月２９日以书面方式发出会议通知，于４月９日在福建省福州市群众东路９３号三木大厦１５楼公司会议室召开第七次会议，应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：

　　１、通过《公司２０１０年度监事会报告》。

　　公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了有效监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务报告能够真实地反映２０１０年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定。 公司期内无重大收购、出售资产情况。公司本年度收购、出售资产交易事项，定价合理，不存在内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的重大关联交易事项主要有：公司为关联方福州市广福有色金属制品有限公司提供部分担保外，主要是与关联方之间的小额资金往来。上述关联交易没有损害股东权益或造成公司资产流失。审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

　　２、通过《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

　　３、通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　４、通过《公司２０１０年内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。２０１０年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　上述４项议案均以３票同意、０票反对、０票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月１１日