证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－５

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　暨召开公司２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于２０１１年４月９日在新芝路１７号公司培训学校会议室召开。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　工作报告回顾总结了董事会２０１０年度的工作情况，分析了报告期内的财务状况及经营成果，展望了公司未来发展并提出了２０１１年经营计划。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、关于《２０１０年度总裁工作报告》的议案

　　工作报告回顾并总结了公司２０１０年度主要经营情况，并报告了公司２０１１年的发展和经营计划。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　三、关于《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　根据武汉众环会计师事务所有限公司对公司进行的年度审计，董事会通过了公司２０１０年度财务预决算报告议案。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、关于《２０１０年度利润分配预案》的议案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度合并报表归属于母公司股东的净利润为１３１，４１１，２５４．３３元，母公司净利润为９５，７１９，１２５．３７元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

　　（１）按照１０％提取法定盈余公积金９，５７１，９１２．５４元；

　　（２）提取法定盈余公积金后剩余利润８６，１４７，２１２．８３元，２０１０年内，公司实施２００９年度利润分配方案支付普通股股利３３，４０５，６００元，加上年初未分配利润９５，１１４，４０９．８０元，报告期末公司未分配利润１４７，８５６，０２２．６３元；

　　（３）以公司发行后总股本４１０，７５８，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发股利４１，０７５，８８０元；

　　（４）本次利润分配后尚余１０６，７８０，１４２．６３元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、关于《关于续聘公司２０１１年审计机构》的议案

　　公司原审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司２０１０年圆满地完成了公司审计工作，因武汉众环会计师事务所有限责任公司勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，自２０１０年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、关于批准报出《２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会及监事会工作情况，重大事项，２０１０年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司２０１０年度整体经营运行情况。

　　上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年４月１２日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、关于《２０１０年内部控制自我评价》的议案

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　八、关于《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　九、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　十、关于《独立董事年报工作制度》的议案

　　上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　十一、关于《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

　　上述附件详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　十二、关于《提请召开２０１０年度股东大会》的议案

　　（以上议案同意票７票、反对票０票、弃权票０票）

　　会议通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间：２０１１年５月９日（星期一）上午９：３０分

　　（三）会议地点：浙江省宁波市海曙区孝闻街１００号中山饭店三楼中山厅

　　（四）会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议公司《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（二）审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　（三）审议公司《２０１０年度利润分配预案》；

　　（四）审议公司《关于续聘公司２０１１年审计机构》；

　　（五）审议公司《２０１０年度报告及报告摘要》；

　　（六）审议公司《２０１０年度监事会工作报告》

　　三、会议出席对象

　　（一）截止２０１１年５月３日（星期二）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记手续：

　　１、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　３、异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：０５７４－８３８８６８０６）。

　　（二）登记地点：

　　浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

　　（三）登记时间：

　　２０１１年５月５日（星期四）９：００—１１：３０ １３：００—１６：００

　　五、其他事项

　　（一）会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

　　（二）联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街２９弄１号中西大厦十楼

　　联系人：泮霄波、叶培君 联系电话：０５７４－８３８８６８１０

　　传真：０５７４－８３８８６８０６ 邮政编码：３１５０１０

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　２０１１年４月９日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　证券代码：６０１１１６ 证券简称：三江购物 公告编号：临－２０１１－６

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于２０１１年４月９日在公司培训学校会议室召开。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　一、关于《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　工作报告回顾并总结了公司监事会２０１０年度的工作情况。

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　二、关于《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》的议案

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会及监事会工作情况，重大事项，２０１０年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司２０１０年度整体经营运行情况。

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　三、关于《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年度财务决算》的议案

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　四、关于《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年度利润分配预案》的议案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度合并报表归属于母公司股东的净利润为１３１，４１１，２５４．３３元，母公司净利润为９５，７１９，１２５．３７元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

　　１、按照１０％提取法定盈余公积金９，５７１，９１２．５４元；

　　２、提取法定盈余公积金后剩余利润８６，１４７，２１２．８３元，２０１０年内，公司实施２００９年度利润分配方案支付普通股股利３３，４０５，６００元，加上年初未分配利润９５，１１４，４０９．８０元，报告期末公司未分配利润１４７，８５６，０２２．６３元；

　　３、以公司发行后总股本４１０，７５８，８００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发股利４１，０７５，８８０元；

　　本次利润分配后尚余１０６，７８０，１４２．６３元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　五、关于《三江购物俱乐部股份有限公司２０１０年内部控制自我评价》的议案

　　以上议案同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月９日