证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月11日上午9:30

　　2、召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

　　3、会议召开方式：记名投票现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王家章副董事长

　　6、本次会议的通知于2011年3月26日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）15人，代表股份177,551,305股，占公司有表决权总股份的33.48%。

　　2、A股股东出席情况

　　A股股东（代理人）4人，代表股份159,843,290股，占公司A股股东表决权股份总数的38.31%。

　　3、B股股东出席情况

　　B股股东（代理人）11人，代表股份17,708,015股，占公司B股股东表决权股份总数的15.66%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于确定2011年度公司对下属全资或控股子公司提供信用担保额度的议案》

　　（1）审议通过《关于对中科美菱低温科技有限责任公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意177,511,305股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意159,843,290股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,708,015股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（2）审议通过《关于对中山长虹电器有限公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意177,511,305股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意159,843,290股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,708,015股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（3）审议通过《关于对四川长虹空调有限公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意177,511,305股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意159,843,290股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,708,015股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（4）审议通过《关于对合肥美菱包装制品有限公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意177,511,305股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意159,843,290股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,708,015股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　（5）审议通过《关于对合肥美菱有色金属制品有限公司提供担保的议案》

　　总的表决情况：同意177,511,305股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　其中A 股股东的表决情况：同意159,843,290股，占出席会议A 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　B 股股东的表决情况：同意17,708,015股，占出席会议B 股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。

　　授权公司经营班子负责办理上述担保的相关事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、汪心慧律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年四月十一日