证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号２０１１－０２

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１１年３月２８日以邮件的方式通知董事。会议于２０１１年４月９日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年总经理工作报告》；

　　二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；以２０１０年末总股本６５４，０２１，５３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元（含税）。

　　六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司提取２００９年度激励基金的议案》；根据２０１０年５月２８日召开的２００９年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见２０１０年４月２３日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到１０％，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到１０％及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（ＥＶＡ）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定２００９年度激励基金提取额４６００万元。

　　七、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司提取２０１０年度激励基金的议案》；根据２０１０年５月２８日召开的２００９年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见２０１０年４月２３日公告文件）。引述相关规定：依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到１０％，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到１０％及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（ＥＶＡ）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。根据以上规定２０１０年度激励基金提取额５６００万元。

　　八、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《独立董事２０１０年度述职报告》；详细内容请参见巨潮咨询ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的报告。

　　九、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；详细内容请参见巨潮咨询ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的报告。

　　十、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；详细内容请参见巨潮咨询ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的报告。

　　十一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；详细内容请参见巨潮咨询ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ同日披露的报告。

　　十二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《修改公司章程》的议案。

　　根据公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款修改如下：

　　公司章程第１３条：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药胶剂、合剂、口服液的生产；中成药、西药、中药材、医疗器械销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；汽车运输；胶囊剂、颗粒剂、搽剂、膏剂（的生产）；保健、微生物、生物制品、饮料、食品、轻工的生产、加工、销售。”

　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：实业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售；中药材种植、生产、收购、加工销售；批准范围的商品进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售；汽车运输；许可证范围内保健食品的生产、销售；受委托保健食品的生产、销售；许可证范围内食品的生产、加工、销售。自有资产的投资、租赁、转让、收益。”

　　以上议案第二、三、四、五、八、十二项内容需提交最近股东大会审议。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１２日

　　证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号２０１１－０３

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１１年３月２８日以邮件的方式通知监事。会议于２０１１年４月９日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到监事５人，实到监事４人，监事李均先生由于工作原因无法出席本次会议，授权委托监事刘广立先生代为出席并行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　二、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　三、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　四、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；以２００９年末总股本６５４，０２１，５３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金３．５元（含税）。

　　五、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　以上议案第一、二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。

　　山东东阿阿胶股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１２日

　　证券代码：０００４２３ 证券简称：东阿阿胶 公告编号：２０１０－０５

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　２０１１年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间： ２０１１年１月３１日至２０１１年３月３１日

　　２．预计的业绩： √同向上升

　　二、业绩预告预审计情况

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　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期归属于上市公司股东的净利润较同期增长，主要原因为公司阿胶系列产品销售较同期增长，及严格控制成本费用支出所影响。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司２０１１年第一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月１２日