证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年３月２５日在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《深圳市特尔佳科技股份有限公司召开２０１０年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。

具体事项如下：

一、会议时间：２０１１年４月１５日上午十时。

二、会议地点：深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜厂区一号楼二层会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１１年４月１３日

六、会议审议事项：

１、《２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

２、《２０１０年年度董事会工作报告》。

３、《２０１０年年度监事会工作报告》。

４、《２０１０年年度财务决算报告》。

５、《２０１０年年度利润分配方案》。

６、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

７、《２０１０年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

８、《关于信永中和会计师事务所２０１０年度审计工作的评价》。

９、《关于续聘公司审计机构的议案》。

１０、《关于公司董事长薪酬的议案》。

１１、《关于设立投资公司的议案》。

会议还将听取公司独立董事做《２０１０年度独立董事述职报告》。

七、会议出席对象

１、截止２０１１年４月１３日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１１年４月１４日（上午９：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时）。

２、会议登记地点：深圳市特尔佳科技股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； （授权委托书见附件１）

６、异地股东可用传真或信函方式登记。

九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

邮编：５１８１１０

联系人：张昱波

电话：０７５５－２６５１３５８８

传真：０７５５－２６５１９１６６

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月１２日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位／本人对本次会议未作出指示的表决事项或会议上提出的临时议案

（同意／反对）受托人代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

委托人： 受托人：

委托日期： 年 月 日

注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。