证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００７

广东伊立浦电器股份有限公司

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司２０１１年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

１、关联人：佛山市南海奔达模具有限公司（下称“南海奔达”）

２、交易内容：铝合金压铸零配件采购、模具采购

３、２０１１年度与南海奔达预计发生关联交易总金额不超过２００万元；２０１０年度同类交易实际发生金额为５９．９７万元。

二、关联人和关联关系的基本情况

１、佛山市南海奔达模具有限公司

（１） 基本情况

南海奔达成立于１９９３年２月６日，注册资本６００万元人民币。法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。

（２） 关联关系

南海奔达为奔达（香港）实业有限公司的全资子公司，奔达（香港）实业有限公司受公司实际控制人简伟文及其一致行动人控制。

（３） 履约能力分析

南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的５０％。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。

（４） 预计日常关联交易总额

２０１１年，公司预计向南海奔达采购铝合金压铸零配件不超过１００万元，采购模具不超过１００万元。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

定价方法为：通过框架性关联交易协议分别对年度采购数量、定价原则进行约定；当关联方供应的铝合金压铸零配件或模具价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择关联方以外的其他供应商。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率高，良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

２０１１年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，尚需履行相关审批程序。

六、回避表决说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，简伟文先生、章胜先生分别作为关联交易对方的法人单位的实际控制人及高级管理人员被认定为关联董事，对该议案回避表决。

七、独立董事意见

公司独立董事一致认为：１、公司与南海奔达发生的铝合金压铸零配件及模具采购事项，是公司因正常生产经营活动需要而发生的，定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益；２、公司董事会、股东大会审议通过，会议的决策程序符合法律、法规的规定，有关关联董事遵守了回避表决的制度；３、赞同公司对２０１１年度的日常关联交易事项作出的预计；４、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十三日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００９

广东伊立浦电器股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１１日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。

目前，由于原材料价格、劳动力成本的上涨，同时公司销售规模得到了恢复性增长，对流动资金的需求加大，导致公司流动资金不足。根据公司募集资金投资项目的投资计划，至２０１１年１１月３０日公司将有超过１０，０００万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟继续用闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），以上做法不存在变相改变募集资金投向，也不影响募集资金投资项目的正常实施。本次拟继续使用的闲置募集资金６，０００万元约占公司募集资金净额３０％，不超过募集资金净额的５０％。

通过此次继续使用部分募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（６个月以内为５．８５％）计算，可预计节约财务费用约３５１万元。

公司在过去十二月内未进行证券投资及金额超过１，０００万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过，１０００万元人民币的风险投资。

公司保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人王学春、梁江东认为：

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次计划补充流动资金时间没有超过６个月（自股东大会通过之日起计算），该议案在得到伊立浦２０１０年年度股东大会批准及前次用于补充公司流动资金的款项归还于募集资金专用账户后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定。

在伊立浦将前次补充流动资金的６，０００万元闲置资金全部按时归还募集资金专用账户后，我们同意伊立浦本次继续使用６，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，并同意将该议案提交伊立浦２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文认为：

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），并于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项归还到募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。

公司监事会发表意见认为：

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续使用闲置募集资金６，０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），并于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项归还到募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十三日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００４

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１１日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年４月１日以邮件方式送达。出席会议的董事应到８人，实际出席董事８人，公司部分监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

《独立董事２０１０年度述职报告》全文刊登于２０１１年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司合并全年实现营业总收入７６，９１８．１８万元，净利润１，２０７．３３万元；２０１０年母公司全年实现营业总收入７２，８３４．５４万元，净利润１，３１０．７５万元。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现合并净利润１２，０７３，３１４．６３元，母公司净利润１３，１０７，５３２．２２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润３１，３８７，３６０．９２元，年末未分配利润为４４，４９４，８９３．１４元。

考虑到２０１０年公司刚从２００９年大幅亏损情况下扭亏为盈，以及目前小家电行业面临严峻的外部环境，为了公司的长远发展，结合２０１１年公司生产经营需要，据此公司２０１０年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以６票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度关联交易执行情况报告》

关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、会议以６票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年日常关联交易预计的议案》

关联董事简伟文先生、章胜先生回避了表决。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

七、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况专项报告》

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１１］２６５号《２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制有效性的评估报告》

公司监事会、独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所２０１０年审计工作的总结报告》

十、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计审计机构，具体审计费用将在２０１０年审计费用的基础上结合公司２０１１年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度财务会计报表的议案》

十二、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

《２０１０年年度报告》刊登于２０１１年４月１３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年４月１３日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十三、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》

因原委员李雄先生于２０１０年１２月辞去了所担任的公司董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员职务。根据《提名委员会实施细则》的规定，现补选曾雁董事为提名委员会委员。

十五、会议以８票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十三日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００６

广东伊立浦电器股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

３、现场会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）下午２：３０。

网络投票时间：２０１１年５月１９日－－２０１１年５月２０日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１９日１５：００至２０１１年５月２０日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

５、股权登记日：２０１１年５月１３日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

５、审议《２０１０年度关联交易执行情况报告》

６、审议《２０１１年日常关联交易预计的议案》

７、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

８、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

９、审议《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

三、会议出席对象

１、截止２０１１年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

４、公司保荐机构的保荐代表人

四、参加现场会议登记方法

１、登记方式：

（１） 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月１９日（上午９：３０～１１：００；下午１４：００～１６：３０）

３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“２０１０年年度股东大会”字样。

联系人：陈国辉

联系电话：０７５７－８８３７４３８４

联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转董事会秘书办公室）

邮编：５２８２３４

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月２０日的９：３０至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２６０

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例

（１）股权登记日持有“伊立浦”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

对公司议案一投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对全部议案投反对票，其申报如下：

对公司议案一投反对票，其申报如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１９日１５：００至２０１１年５月２０日１５：００期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他

１、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：陈国辉

电话：０７５７－８８３７４３８４

传真：０７５７－８８３７４９９０

邮编：５２８２３４

２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

３、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十三日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人身份证号码：

受托人签名：

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００５

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１１日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年４月１日以邮件方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年公司合并全年实现营业总收入７６，９１８．１８万元，净利润１，２０７．３３万元；２０１０年母公司全年实现营业总收入７２，８３４．５４万元，净利润１，３１０．７５万元。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现合并净利润１２，０７３，３１４．６３元，母公司净利润１３，１０７，５３２．２２元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取１０％法定盈余公积金０元，加上年初未分配利润３１，３８７，３６０．９２元，年末未分配利润为４４，４９４，８９３．１４元。

考虑到２０１０年公司刚从２００９年大幅亏损情况下扭亏为盈，以及目前小家电行业面临严峻的外部环境，为了公司的长远发展，结合２０１１年公司生产经营需要，据此公司２０１０年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度关联交易执行情况报告》

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字［２０１１］２６５号《２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计审计机构，具体审计费用将在２０１０年审计费用的基础上结合公司２０１１年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度财务会计报表的议案》

十、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十三日

证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２０１１－００８

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３４号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于２００８年７月７日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币６．６６元。截至２００８年７月１１日止，本公司共募集资金人民币１９９，８００，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１８，９９９，９００．０５元，本公司实际募集资金净额为人民币１８０，８００，０９９．９５元。

截至２００８年７月１１日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字［２００８］７９号”验资报告验证确认。

截至２０１０年１２月３１日止，本公司募集资金合计使用１１６，１７６，６７２．００元，其中：募集资金到位后直接投入募集资金项目２９，６６１，６２１．７７元；利用闲置募集资金暂时补充流动资金６０，０００，０００．００元；因“扩大小家电模具生产技术改造项目”变更并终止尚未实施部分，将尚未使用的募集资金３０，４３２，５００．００元变更为永久补充流动资金；募集资金账户产生利息收入和手续费３，９１７，４４９．７７元。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金余额为６４，６２３，４２７．９５元。

截至２０１０年１２月３１日止，本公司对募集资金项目累计投入２９，６６１，６２１．７７元，其中：于２００８年７月１２日起至２０１０年１２月３１日止使用募集资金２９，６６１，６２１．７７元，本年度使用募集资金２１，０３４，０７０．００元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行（以下简称“商业银行”）签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２００９年２月２６日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订＜募集资金三方监管协议＞补充协议的议案》，同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。

根据上述三方监管协议，本公司单次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００万元（按照孰低原则在１，０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

＊１初始存放金额中包含未扣除的发行费用９，４９９，９００．０５元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于２００９年３月从募集资金专户中转出。

三、２０１０年度募集资金的使用情况

２０１０年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为３，１８９．３８元，截止２０１０年１２月３１日，已投入１０５．８５万元，已经签订合同需要继续支付的款项４０．２８万元，尚未使用的募集资金为３，０４３．２５万元。经公司２０１０年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为１４６．１３万元，尚未使用的募集资金３，０４３．２５万元永久补充流动资金。２０１０年７月２１日，本公司将“扩大小家电模具生产技术改造项目”尚未使用的募集资金３，０４３．２５万元永久补充流动资金。

注２：公司实际募集资金净额为１８，０８０．０１万元，与原计划项目投资额１９，４１０万元有差异，经公司测算，“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为３，３２８．１７。经公司２０１０年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》，本公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过３０％的，公司应当调整募集资金投资计划。当募集项目的完成期限超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额的５０％时，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如有）。

截至２０１０年１２月３１日止，除“扩大小家电模具生产技术改造项目”变更并终止实施外，本公司其他募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划预计使用金额的差异均超过３０％，募集项目完成期限均超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划的５０％。目前，本公司仍在对该等项目的可行性、预计收益等进行论证，并将根据论证结果调整募集资金投资计划。

广东伊立浦电器股份有限公司

２０１１年４月１３日