证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－００９

国电长源电力股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第六次会议于２０１１年４月１１日在武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄三楼会议室以现场方式召开。会议通知于４月１日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事９人，实到 ９人。会议由董事长张玉新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议听取了独立董事述职报告。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出了以下决议：

１．审议通过了公司２０１０年度工作报告

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

２．审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

公司２０１０年年度报告摘要具体内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告（公告编号为２０１１－００８）。公司２０１０年度报告全文内容详见于２０１１年４月１３日披露于巨潮资讯网站的公司２０１０年年度报告。

本议案需提交股东大会审议。

３．审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

４．审议通过了关于２０１０年会计政策变更及追溯调整的议案

本次会计政策变更是依据《企业会计准则》的规定做出的法定变更，是适当采用会计政策造成的。会计政策变更后，能更加真实、全面地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

２０１０年会计政策变更及追溯调整议案的具体内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于２０１０年会计政策变更及追溯调整的专项说明》（公告编号为２０１１－０１６）。

５．审议通过了关于公司２０１０年度财务决算的报告

经中瑞岳华会计师事务有限公司审计，２０１０年度，公司合并报表口径，累计实现营业收入７２７，６０１万元，发生营业成本支出６９１，１９６万元，营业税金及附加２，０８７万元，销售费用支出４９５万元，管理费用支出４，５４１万元，财务费用支出５５，２７０万元，资产减值损失１，５６３万元， 公允价值变动收益－１９０万元，投资收益净额４４８万元，营业外收支净额９９１万元，实现利润总额－２６，３０１万元；全公司实现合并口径净利润－２９，５３１万元，其中，归属于母公司所有者的净利润为－３１，１８９万元；２０１０年度，公司基本每股收益为－０．５６元／股，加权平均净资产收益率为－２３．２９％。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

有关公司２０１０年财务决算情况详见于２０１１年４月１３日披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２０１０年年度审计报告。

本议案需提交股东大会审议。

６．审议通过了公司２０１０年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润－１５，８１３万元，加上２００９年末母公司未分配利润－３９，３０５万元后，母公司２０１０年末未分配利润为－５５，１１８万元。母公司２０１０年末法定公积金为４，１７５万元。根据《公司章程》第一百五十四条之规定：“法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且当年母公司净利润为负数无法弥补以前年度亏损，２０１０年末未分配利润仍为负数，２０１０年度无可供股东分配利润，因此，公司２０１０年度不提取法定公积金，不进行利润分配。

由于预计２０１１年度，如果母公司实现了净利润，其将用于弥补以前年度亏损，并小于２０１０年末未分配利润（未弥补亏损），当年无可供股东分配利润，因此，公司在２０１１年度将不进行利润分配。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

７．审议通过了关于２０１０年度存、贷款关联交易的审核确认和２０１１年度存、贷款关联交易预计的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的５名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于２０１０年度存、贷款关联交易的审核确认和２０１１年度存、贷款关联交易预计的公告》（公告编号为２０１１－０１３）。

本议案需提交股东大会审议。

８．审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的５名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见于２０１１年４月１３日披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

９．审议通过了关于公司及下属子公司２０１０年关联交易审核确认和２０１１年经常性关联交易预计的议案

关于公司２０１０年日常经营性关联交易预计已经公司第五届董事会第二十次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，与此相关的议案内容详见公司于２０１０年３月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于公司及下属子公司２００９年关联交易审核确认和２０１０年经常性关联交易预计的公告》（公告编号为２０１０－００６）。

２０１０年度，公司及下属子公司经审核确定的２０１０年度日常经营性关联交易实际交易金额如下表：

单位：万元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的５名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于２０１１年日常关联交易预计的公告》（公告编号为２０１１－０１４）。

本议案需提交股东大会审议。

１０．审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见公司于２０１１年４月１３日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司内部控制自我评价报告》。

１１．审议通过了关于公司高管人员２０１０年年薪兑现的议案

２０１０年公司经营层在面对标煤价格同比大幅飙升、电力市场竞争异常激烈、融资成本不断上升的不利经营形势下，带领全体干部员工尽最大努力积极深化内部挖潜，大力推进企业转型，虽然由于煤价高涨和国家煤电联动政策没有实施等原因导致全年政策性亏损，但在发电量争取和厂用电率、供电煤耗、标煤单价控制及商业储煤、配煤掺烧等方面均取得了较好的成绩，为进一步激励公司高管人员，决定对公司高管人员２０１０年年薪在综合考虑以上因素，按照正职年薪总额４８．５万元，副职年薪按照正职年薪总额的８０％予以兑现。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１２．审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

根据中国证监会证监会［１９９６］Ｌ号文《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在２０１０年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，拟续聘中瑞岳华会计师事务所（该单位已于２０１１年２月１８日由中瑞岳华会计师事务所有限公司更名为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙））作为本公司２０１１年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所，聘期一年。２０１１年度的服务费总额仍为１０５万元，与２００９、２０１０年度相同，包括年报审计费、季报辅导和日常财务咨询费，其中，年报审计费用为９５万元，季报辅导及财务咨询费用为１０万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。除财务审计费用以外费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。

表决结果： ９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

１３．审议通过了关于预计接受控股股东财务资助的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司４名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的５名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于预计接受控股股东财务资助关联交易的公告》（公告编号为２０１１－０１２）。

本议案需提交股东大会审议。

１４．审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会的议案

会议决定于２０１１年５月１０日（星期二）下午２：３０在武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄国电华中会议中心采取现场与网络投票相结合的方式召开公司２０１０年度股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案内容详见公司于２０１１年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《国电长源电力股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号为２０１１－０１０）。

三、备查文件

１．公司第六届董事会第六次会议决议；

２．独立董事意见。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日

证券代码：０００９６６ 证券简称：长源电力 公告编号：２０１１－０１０

国电长源电力股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１０年度股东大会。

２．召集人：公司董事会，经公司于２０１１年４月１１日召开的第六届董事会第六次会议决议，以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

３．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．召开时间：

（１）现场会议：２０１１年５月１０日（星期二）下午２：３０召开；

（２）互联网投票系统投票时间：２０１１年５月９日下午３：００～２０１１年５月１０日下午３：００；

（３）交易系统投票时间：２０１１年５月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

（４）催告公告日期：２０１１年５月６日。

５．召开方式：现场方式和网络方式；

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１１年５月５日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：武汉市武昌区东湖路１８０号东湖山庄国电华中会议中心。

二、会议审议事项

１．关于公司２０１０年度报告及摘要

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的公司《２０１０年度报告摘要》和在巨潮资讯网上披露的《２０１０年度报告》全文。

２．关于公司２０１０年度董事会工作报告

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日在巨潮资讯网上披露的《２０１０年度报告》全文第八节“董事会报告”部分。

３．关于公司２０１０年度监事会工作报告

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日在巨潮资讯网上披露的《２０１０年度报告》全文第九节“监事会报告”部分。

４．关于公司２０１０年度财务决算的报告

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－００９号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

５．关于公司２０１０年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－００９号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

６．关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－００９号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。

７．关于２０１０年度存、贷款关联交易的审核确认和２０１１年度存、贷款关联交易预计的议案

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－０１３号《关于２０１０年度存、贷款关联交易的审核确认和２０１１年度存、贷款关联交易预计的公告》。

８．关于公司及下属子公司２０１０年关联交易审核确认和２０１１年经常性关联交易预计的议案

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－００９号《国电长源电力股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》和２０１１－０１４号《国电长源电力股份有限公司日常关联交易预计公告》。

９．关于预计接受控股股东财务资助的议案

议案内容详见公司于２０１１年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１１－０１２号《关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告详见公司于２０１１年４月１３日在巨潮资讯网上披露的有关内容。

三、现场股东大会会议登记方法

１．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２．个人股东持本人身份证、股东帐户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；

３．拟现场出席会议的股东请于２０１１年５月９日（星期一）上午８：３０至１１：３０，下午２：３０至５：３０，到武汉市武昌区徐东大街１１７号华中电力金融大厦１２楼办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，

（一）采用交易系统投票的操作流程

１．投票代码：３６０９６６；

２．投票简称：长源投票；

３．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

４．在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１ 年５月９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００ 至２０１１年５月１０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

１．会议联系方式：

公司地址：湖北省武汉市武昌区徐东大街１１７号华中电力金融大厦（邮编：４３００６７）。联系电话：０２７－８６６１０５４５、８６６１０５４６ 传真：０２７－８６６１０５４７，联系人：张明清

(下转D43版)