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证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2011-013TitlePh

云南西仪工业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-04-13 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2011-013

  云南西仪工业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:2011年4月12日上午9:00

  2、召开地点:云南省昆明市海口西仪股份招待所二楼会议室

  3、召开方式:现场会议

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事、总经理杨波先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人,代表公司有表决权的股份214,999,780股,占公司股本总额的73.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

  1、审议通过《关于2010年度董事会工作报告议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  公司独立董事唐予华先生、赵雨东先生、伍志旭先生在本次股东大会上进行了述职。

  2、审议通过《关于2010年度监事会工作报告议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  3、审议通过《关于2010年年度报告议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  4、审议通过《关于2010年度财务决算报告议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  5、审议通过《关于2011年度财务预算报告议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  6、审议通过《关于2010年度利润分配预案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  7、审议通过《关于2011年日常关联交易事项报告议案》的决议;

  本议案涉及3家关联股东,分别是:中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司和武汉长江光电有限公司。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,3家关联股东回避表决。

  表决结果为:10,534,797股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  8、审议通过《<董事会审计委员会关于对2010年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告>及续聘会计师事务所议案》的决议;

  表决结果为:214,999,780股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  云南华汇律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2010年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、云南西仪工业股份有限公司2010年年度股东大会决议;

  2、云南华汇律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  云南西仪工业股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年四月十二日

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