证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－０１０

上海延华智能科技股份有限公司

２０１１年与关联方

日常关联交易计划的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

基于业务发展需要及发挥东方数字和我司的优势，２０１１年我司及全资子公司上海东方延华节能技术服务有限公司拟与上海东方数字社区发展有限公司（以下简称“东方数字公司”）发生的关联交易如下：

１、公司２０１１年继续承接东方数字公司城市信息苑智能化建设工程，涉及合同金额不超过人民币６００万元（ 去年２００万元）。

２、公司２０１１年继续承接东方数字公司农村信息苑智能化建设工程，涉及合同金额不超过人民币６００万元（去年３６．０４万元）；

３、上海东方延华节能技术服务有限公司（我司控股子公司）２０１１年继续承接东方数字社区发展有限公司信息苑及其他智能化工程维保服务，涉及金额不超过人民币４００万元（去年实际发生２４２．１９万元）。

公司与上述关联方发生的关联交易长期存在，确系出于业务经营的需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

二、关联人介绍和关联关系

１、上海东方数字社区发展有限公司

法定代表人：李智平

注册地址：上海市普陀区曹杨路５００号４１０室—６

注册资本：１０００万元

经营范围：智能化系统的建设、管理、维护，智能化社区的信息服务；展会、会务服务，企业形象策划，经济信息咨询（除经纪），美术模型设计等。

该公司注册资本１０００万元，本公司实际投资额３５０万元，持有其３５％的股权。。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产为８３５７．２６万元，净资产为１８７７．５４万元，２０１０年销售收入为５０９４．６４万元，净利润为－１２１．９３万元。

２、本公司实际向东方数字投资人民币３５０万元，持有其３５％的股权。本公司派出公司董事胡黎明、顾燕芳担任东方数字公司的董事，故东方数字公司为本公司的关联法人。

３、东方数字公司是上海东方社区信息苑项目的建设和运营方，东方社区信息苑是上海市政府实事工程的配套项目，具体功能主要为文化传播、电子政务和信息综合服务三大板块，东方数字实施全市东方社区信息苑的建设、管理和运作。公司作为弱电工程的总包方，为信息苑项目提供弱电工程服务。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司与关联方发生的关联交易对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，关联交易不会对公司造成不利影响。

２、关联交易金额较小，不影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、审议程序

上述关联交易计划经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，表决时关联董事胡黎明和顾燕芳回避了表决， ５名非关联董事５票同意，０票反对，０票弃权。

五、独立董事意见

本公司独立董事武舸、张爱民、杨峰经认真审议，发表如下意见：

公司的此项日常关联交易，属于正常的商业交易行为，上述关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。第二届董事会第十二次会议针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避，其余董事参加了表决，并一致通过此项关联交易的议案。

六、备查文件：

１、上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事独立意见；

特此公告

上海延华智能科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：００２１７８ 证券简称：延华智能 公告编号：２０１１－０１３

上海延华智能科技股份有限公司

更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技股份有限公司《公司第二届第十二次董事会决议公告》、《关于公司高管人员变动的议案》公告、《公司第二届第六次监事会决议公告》、《召开２０１０年度股东大会的通知》、《２０１０年度报告全文》、《２０１０年度报告摘要》和《２０１０年度审计报告》全文已于２０１１年４月１１日刊载在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。经公司认真审核确认，发现上述文档中由于工作人员在文字编辑过程中的疏忽，部分内容需要补充及更正，具体如下：

一、补充事项

（一）《第二届董事会第十二次会议决议公告》审议批准《关于２０１０年年度利润分配预案》中内容补充如下：

“不进行利润分配的原因及未用于分红的资金用途说明：

根据公司发展需要，公司全年业务量稳步增长，有较大的流动资金需求。未用于分红的资金将用于生产经营和补充公司流动资金。”

（二） 《关于公司２０１１年与关联方日常关联交易计划的议案》的公告，由于系统操作有误，未及时公告，特补充公告。公告内容详见４月１３日的巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、更正事项

（一）《第二届董事会第十二次会议决议公告》更正说明。

公告第十二项，原文：“－－－－－－并将上述一至六项决议内容提交２００９年年度股东大会审议。”

更正为：“－－－－－－并将上述一至六项决议内容提交２０１０年年度股东大会审议。”

（二）《关于公司高管人员变动的议案》公告更正说明。

原文：“公司董事会对赵学东先生在担任总经理期间对公司的经营管理和发展所作的贡献表示衷心的感谢。”

更正为：“公司董事会对赵学东先生在担任副总经理期间对公司的经营管理和发展所作的贡献表示衷心的感谢。”

（三）《公司第二届第六次监事会决议公告》更正说明。

原文标题：“ 上海延华智能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告”

更正为：“上海延华智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告”

（四）《召开２０１０年度股东大会的通知》更正说明。

１、原文：“（三）股权登记日：２０１０年４月２７日”

更正为：“（三）股权登记日：２０１１年４月２７日”。

２、原文：（七）参加对象中“２、截至２０１０年４月２７（星期三）……”

更正为：“２、截至２０１１年４月２７日（星期三）……”

３、原文：三、参与现场会议的股东的登记方法中“（五）登记时间：２０１０年４月２９日”

更正为“（五）登记时间： ２０１１年４月２９日”。

４、原文：“授权委托书”内第一自然段“兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司２００８年年度股东大会，并代表行使表决权。”

更正为“兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表行使表决权。”

（五）《２０１０年度报告全文》更正说明。

１、“第三节 会计数据及业务数据摘要 二、主要会计数据”

原文：资产总额为５１９，７４０，３６９．００

更正为：资产总额为５１９，７４０，３６８．９８

２、“第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 １、股本变动情况表”

（１）原文：有限售条件股份里高管股份期末数为０

更正为：有限售条件股份里高管股份期末数为１８９４８６００

（２）原文：无限售条件股份里高管股份期末数为９６００００００

更正为：无限售条件股份里高管股份期末数为７７０５１４００

３、“第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况２、限售股份变动情况表”

原文：年末限售股份数为０

更正为：年末限售股份数为１８９４８６００

４、“第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况３、股票发行与上市情况”

原文： 公司股份总数无变化

更正为：公司股份总数从８，０００万股变更为９，６００万股

５、“第八节 董事会工作报告２、公司主营业务和经营状况（２）主要会计数据及财务指标变动情况表”

原文：资产总额为５１９７４０３６９．００

更正为：资产总额为５１９７４０３６８．９８

６、“第八节 董事会工作报告 ２、公司主营业务和经营状况（９）非经营性损益情况”

（１）原文：合计数为－１６８７５

更正为：合计数为４９１８７２．８３

（２）原文： 无少数股东权益影响额（税后）

更正为：少数股东权益影响额（税后）为－１６８７５

７、“第八节 董事会工作报告２、公司主营业务和经营状况（１１）报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况为”

原文：

更正为：

８、“四、公司２０１０年度利润分配预案”

原文：上述利润分配预案尚须经公司２００９年度股东大会审议批准

更正为：上述利润分配预案尚须经公司２０１０年度股东大会审议批准

９、“第十节 重要事项 四、报告期内重大关联交易事项”

原文：

更正为：

１０、原文：“十、报告期内公司披露的重大事项信息索引”内公告名称栏内填录了非公告文稿名称，并且未注明公告编号。

更正为：删除了非公告文稿名称，并且注明了公告编号

１１、“第十一节 财务报告 《资产负债表》”

（１）原文：日期为２００９年１２月３１日

更正为：日期为２０１０年１２月３１日

（２）原文：会计机构负责人为孙晓燕

更正为：会计机构负责人为刘欣伟

（３）原文：资产总额为５１９７４０３６９．００

更正为：资产总额为５１９７４０３６８．９８

１２、“第十一节 财务报告《利润表》”

（１）原文：日期为２００９年１２月

更正为：日期为２０１０年１２月

（２）原文：《利润表》格式错行

更正为：《利润表》格式正确

（３）原文：会计机构负责人为孙晓燕

更正为：会计机构负责人为刘欣伟

上述第１、２、１２（２）更正在《２０１０年度报告摘要》同样适用。

上述第１２（２）更正在《２０１０年度审计报告》同样适用。

（六）《２０１０年度报告摘要》更正说明。

１、“６．３、主营业务分地区情况：”

原文：

更正为：

２、９．１审计意见” 表格内“注册会计师姓名”

原文：张建波

更正为：郑磊

《２０１０年度报告全文（更正为）》、《２０１０年度报告摘要（更正为）》和《２０１０年度审计报告（更正为）》详见巨潮资讯网。

对上述补充和更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海延华智能科技股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日