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证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2011-012 山西同德化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、通知情况:公司董事会于2011年3月15日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2010年度股东大会的通知》(公告2011-007)。 2、召开时间:2011年4月12日14:00 3、召开地点:山西省河曲县文笔镇山西同德化工股份有限公司三楼会议室。 4、召开方式:现场投票。 5、召 集 人:公司董事会。 6、会议主持人:董事长张云升先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共16人,代表有表决权的股份数量45,000,000股,占公司有表决权股份总数的75%。 2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。 三、提案审议及表决情况 本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《2010年度报告及其摘要的议案》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《2010年度财务决算报告》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 5、审议通过了《2011年度财务预算报告》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《2010年度利润分配和公积金转增股本的的预案》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》; 同意45,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 四、独立董事述职情况 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年3月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、律师出具的法律意见 山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司2010年度股东大会决议; 2、山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山西同德化工股份有限公司董事会 2011年4月12日 本版导读:
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