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山东沃华医药科技股份有限公司公告(系列) 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2011-8 山东沃华医药科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2010年4月6日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议: 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年第一季度报告》; 报告全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 特此公告 山东沃华医药科技股份有限公司 二○一一年四月十二日 证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2011-9 山东沃华医药科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2011年4月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2011年4月6日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议: 会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011 年第一季度报告》; 经公司监事会认真审核,认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2011年一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 特此公告 山东沃华医药科技股份有限公司 二○一一年四月十二日 本版导读:
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