证券时报多媒体数字报

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０１８

保龄宝生物股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第三次会议的通知于２０１１年４月６日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月１１日上午９点３０分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年第一季度报告》

《２０１１年第一季度报告》具体内容详见２０１１年４月１３日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次发行股票募集资金项目已经建设完成并投入使用，并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）永久补充公司流动资金。具体内容详见公司同日发布的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司监事会和保荐机构分别就此事项发表了意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于聘任范里建先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任范里建先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。范里建先生简历及联系方式如下：

范里建，男，１９７８年６月出生，本科，会计师。１９９８年进入保龄宝生物股份有限公司，曾任销售会计，预算主管，现任预算部副经理。

范里建先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

范里建先生的联系方式：

１、办公地址：山东禹城高新开发区东外环路１号董事会办公室

２、邮政编码：２５１２００

３、联系电话：０５３４－８９１８６５８

４、传真号码：０５３４－２１２６０５８

５、邮箱：ｆｌｊｄｙｘ＠１６３．ｃｏｍ

三、备查文件

１、第二届董事会第三次会议决议。

２、国联证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０２０

保龄宝生物股份有限公司关于将节余

募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，２０１１年４月１１日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）永久补充公司流动资金。

一、募集资金实际使用及节余情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］ ７３８号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股２０．５６元，募集资金总额为人民币４１１，２００，０００．００元。扣除承销保荐费用１８，０００，０００．００元后，剩余募集资金金额为人民币３９３，２００，０００．００元。本公司于２００９ 年８月２４日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（２００９）汇所验字第７－００４号《验资报告》。

（二）募集资金管理及存储情况

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定，２００９年９月２日本公司与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。２００９年１２月１４日，本公司与国联证券、工商银行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。

（三）超募资金运用情况

经２００９年９月２９日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于用超募资金归还银行借款的议案》和《关于用超募资金补充流动资金的议案》，公司使用超募资金归还银行借款７９，５００，０００．００元、补充流动资金３４，０００，０００．００元。

扣除承销保荐费用、其他发行费用、超募资金运用之后，募集资金存储专户余额合计为２７３，０９５，８９７．０８元。具体情况如下表所示：

单位：元

注：公司公开披露资料中的发行费用为２５，９１３，８５０．００元，此数据为公司发行后上市前预估的发行费用，募集资金到位后，公司按照相关规定，支付相关发行费用的尾款部分。实际发行费用总额为２４，６０４，１０２．９２元，募集资金净额为３８６，５９５，８９７．０８元。

（四）募投项目投资情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》对募集资金的承诺，公司首次发行股票募集资金将投资于“年产１万吨低聚果糖项目（以下简称“低聚果糖项目”）”和“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目（以下简称“膳食纤维项目”）”。其中，低聚果糖项目计划投资１５０，４８４，７００．００元，膳食纤维项目计划投资１２１，１０９，０００．００元，共计２７１，５９３，７００．００元。

由于膳食纤维项目可行性发生变化，市场前景不容乐观，为保障广大股东的利益，根据公司２０１０年１月１５日召开的第一届董事会第十六次会议决议及２０１０年２月３日召开的２０１０年第一次临时股东大会会议决议，公司将原募集资金投资项目“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”变更为“４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目（以下简称“赤藓糖醇项目”）”。

截止２０１０年４月１１日，公司两个募投项目（低聚果糖项目和赤藓糖醇项目）均已完工并投入使用，达到预定可使用状态，实际投资总额为２４０，５７５，８１０．５３元，占承诺投资总额的比例为１０１．７３％，其中，已投入（付款）总额为１９６，１０６，３８５．８４元，尚未支付的尾款及铺底资金为４４，４６９，４２４．６９元。

募投项目的投资情况具体如下表所示：

单位：元

（五）募集资金节余情况

截止２０１１年４月１１日，公司募集资金投资项目专户节余总额为７９，３３８，４１９．４０元，扣除尚未支付的尾款及铺底资金后，节约净额为３４，８６８，９９４．７１元。具体情况如下表所示：

单位：元

二、募集资金节余的主要原因

公司募集资金使用出现结余，主要原因在于变更募集资金投资项目，计划投入募集资金由１２１，１０９，０００．００元降为８６，０００，０００．００元。

三、节余募集资金永久补充流动资金的计划

为了充分发挥募集资金的使用效率，提高经济效益，公司２０１１年４月１１日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目账面节余资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）永久补充流动资金。

截止至２０１１年４月１１日，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、监事会意见

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产１万吨低聚果糖项目”和“４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目”已经建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）用于永久补充流动资金。

五、保荐机构意见

国联证券股份有限公司核查了公司募集资金管理与使用的相关情况，认为：

经核查，本保荐机构认为，保龄宝公司本次将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）永久补充流动资金，有助于提高资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，本保荐机构同意保龄宝公司本次节余募集资金永久补充流动资金的事项。保龄宝公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议已审议通过了上述节余募集资金永久补充流动资金的事项，在本保荐机构出具同意意见、保龄宝公司履行公开信息披露义务后，上述事项已履行必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第三次会议决议；

２、公司第二届监事会第三次会议决议；

３、国联证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０２１

保龄宝生物股份有限公司

证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘燕女士的《辞职申请书》。原证券事务代表刘燕女士因工作变动，辞去公司证券事务代表职务。按照相关规定，该《辞职申请书》自董事会收到之日起生效。刘燕女士辞职后不再在公司继续工作，公司董事会接受刘燕女士的辞职申请，并对其在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司需要，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任范里建先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。范里建先生简历附后。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

附件：

范里建先生简历

范里建，男，１９７８年６月出生，本科，会计师。１９９８年进入保龄宝生物股份有限公司，曾任销售会计，预算主管，现任预算部副经理。

范里建先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。

范里建先生的联系方式：

1、办公地址：山东禹城高新开发区东外环路１号董事会办公室

2、邮政编码：２５１２００

3、联系电话：０５３４－８９１８６５８

4、传真号码：０５３４－２１２６０５８

5、邮箱：ｆｌｊｄｙｘ＠１６３．ｃｏｍ

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０２２

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第三次会议的通知于２０１１年４月６日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月１１日下午１点３０分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１１年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的《２０１１年第一季度报告》进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年第一季度报告》具体内容详见２０１１年４月１３日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产１万吨低聚果糖项目”和“４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目”已经建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效率，节约财务费用，符合公司和全体股东利益。同意公司将节余募集资金３４，８６８，９９４．７１元（占募集资金净额的９．０２％，含利息收入）用于永久补充流动资金。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

监事会

２０１１年４月１３日