证券时报多媒体数字报

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年4月12日（星期二）上午10:00。

　　（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长金红阳先生。

　　（6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份190,000,500股，占公司股份总数的74.98%。公司董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所王永康律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、本次会议的议案采取现场记名投票方式进行表决。

　　2、大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　　（1）审议通过了《公司2010年年度董事会工作报告》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（2）审议通过了《公司2010年年度监事会工作报告》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（3）审议通过了《公司2010年年度财务决算方案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（4）审议通过了《公司2010年年度利润分配预案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（5）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（6）审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（7）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　（8）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　该项议案获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（9）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

　　参加本议案表决的股东代表股份数为190,000,500股，其中同意票190,000,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士作了2010年度述职报告。独立董事分别就2010年各自出席董事会及股东大会及投票情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作、对公司的建议等情况进行了报告。《公司独立董事2010年度述职报告》于2011年3月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市博金律师事务所王永康律师、蓝晓东律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程和《股东大会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2011年4月13日