证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月12日上午10：00；

　　2、召开地点：公司三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司第四届董事会；

　　5、主持人：董事长赵文武先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及代理人6人，代表股份139,593,284股，占公司有表决权股份总数的比例为33.20%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，逐项审议通过以下议案：

　　（一）《国风塑业2010年度董事会工作报告》

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　（二）《国风塑业2010年度监事会工作报告》

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　（三）《国风塑业2010年度财务决算报告》

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　（四）《国风塑业2010年度利润分配方案》

　　为兼顾公司发展和股东利益，公司2010年度利润分配方案为：以2010年年末总股本42，048万股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税），派发现金红利总额为21,024,000.00元，结余的156,761,617.41元结转以后年度分配。

　　本年度公司不进行公积金转增股本。

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　（五）《国风塑业2010年度报告及摘要》

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　（六）《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　1、表决情况：同意139,593,284股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

　　2、律师姓名：卢贤榕、徐兵；

　　天禾律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、国风塑业2010年度股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　2011年4月13日