证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－００７

石家庄常山纺织股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司定于２０１１年４月２８日下午１４：００在本公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）下午１４：００

２、网络投票时间： ２０１１年４月２７日至２０１１年４月２８日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１１年４月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２７日下午１５：００至２０１１年４月２８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路１８３号公司三楼会议室

（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象

１、截至２０１１年４月２１日（星期四）下午１５：００点深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

议案１：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

议案２：《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》（逐项表决）

（１）发行规模；

（２）票面金额及发行价格；

（３）债券期限；

（４）债券利率及确定；

（５）发行方式；

（６）发行对象；

（７）向公司原有股东配售的安排；

（８）募集资金用途；

（９）回售和赎回安排；

（１０）还本付息的方式；

（１１）债券形式；

（１２）上市安排；

（１３）决议有效期。

议案３：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

上述各项议案的具体内容，请见２０１１ 年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告》。

（二）特别强调事项

１、本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

２、上述第２项议案中事项（１）至（１３）均作为独立议案分别表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于４月２６日前送达至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１１年４月２６日－４月２７日８：００至１８：００。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２８日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０１５８ 投票简称：常山投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月２７日１５：００至４月２８日１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系人：池俊平 张莉

电话：０３１１－８６６７３８５６

传真：０３１１－８６６７３９２９

地址：河北省石家庄市和平东路１８３号

邮编：０５００１１

（二）参加会议股东其住宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：　　　　　　　 委托人证券帐户：

委托人签名：　　 　　　　　　　 委托人身份证号：

受托人签名：　　　　 　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：

特此公告。

　　　　　　　　　　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－００５

石家庄常山纺织股份有限公司

董事会四届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会四届十八次会议于２０１１年４月６日以传真和电话方式发出通知，于４月１２日上午在公司会议室召开。应到董事９ 人，实到８人。独立董事杨纪朝因公未能出席会议，委托独立董事贾路桥出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案。

一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于公司发行公司债券之发行方案的议案

为了有效降低公司流动负债比例和短期偿债风险，补充公司生产经营所需流动资金，公司拟发行不超过９亿元人民币的公司债券。经会议审议通过了本次发行公司债券方案的发行方案，基本情况如下：

１．发行规模

本次发行公司债券的发行规模预计不超过人民币９亿元（含９亿元），具体发行规模以发行前公司最近一期末净资产的４０％为上限，并提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２．票面金额及发行价格

本次发行公司债券的每张面值为人民币１００元，按面值发行。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３．债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４．债券利率及确定

本次发行公司债券的票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息、不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

本次发行公司债券的票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５．发行方式

本次发行公司债券采取网上发行和网下发行相结合的方式，可以一次或分期发行，具体发行方式及安排提请股东大会授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６．发行对象

本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７．向公司原有股东配售的安排

本次发行公司债券可向公司原有股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

８．募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和债务结构确定。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

９．回售和赎回安排

本次发行公司债券不设置回售和赎回选择权。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１０．还本付息的方式

本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

支付金额：本次发行公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次发行的公司债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本次发行的公司债券票面总额及最后一期利息。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人，均有权就所持本次发行的公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人，均有权获得所持本次发行的公司债券的本金及最后一期利息。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１１．债券形式

本次发行公司债券的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次发行的公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次公司债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１２．上市安排

本次发行的公司债券，在满足上市条件的前提下可申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１３．决议有效期

除上述发行方案中第３、４、８、１０、１１、１２项在股东大会审议通过之日后至本次发行的公司债券存续期间持续有效外，上述发行方案中其他内容的有效期均为股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

鉴于公司拟申请公开发行公司债券筹集资金，经会议审议同意提请股东大会授权董事会，根据有关法律、法规、规范性文件的规定和《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》以及公司获准发行后的资金需求及市场情况，从维护公司和债权人利益的原则出发决定或办理与本次发行公司债券有关的各项事宜，主要包括：

１．决定本次发行公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次发行公司债券的具体发行规模、配售安排、发行金额及期限的安排、债券利率及确定方式、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、募集资金的具体运用、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜。

２．决定及聘请参与本次发行公司债券的中介机构及债券受托管理人。

３．批准并签署与本次发行公司债券有关的法律文件，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则，并按规定履行信息披露义务。

４．向有关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并依据有关监管部门的反馈意见（若有）对本次发行公司债券的具体发行方案及有关文件作出适当的调整。

５．根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜。

６．本次发行公司债券的特别偿债措施

提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

７．采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事宜。

８．本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

以上第一、二、三项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

四、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案

决定于２０１１年４月２８日下午召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议如下事项：

１．《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

２．《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》

３．《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

２０１１年第一次临时股东大会通知详见公司２０１１年４月１３日《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００１５８ 证券简称：常山股份 公告编号：２０１１－００６

石家庄常山纺织股份有限公司

监事会四届十六次会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄常山纺织股份有限公司监事会四届十六次会议于２０１１年４月１２日上午在本公司会议室召开。监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》。会议由监事会主席赵凯主持。会议审议通过了董事会四届十八次会议如下议案，并达成了一致赞同的意见。

１、关于公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、关于公司发行公司债券之发行方案的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

４、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

会议认为，发行公司债券符合公司发展需求，有利于公司进一步做强做优，同时也维护了公司及股东利益。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司

监事会

二○一一年四月十二日