证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－００８

南方汇通股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：２０１１年４月１２日上午９：３０。

（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长黄纪湘先生。

（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

股东２人，股东授权代表２人，合计代表股份数１８０，０７２，２００股，占公司有表决权总股份数的４２．６７％。

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下：

（一）批准２０１０年年度报告。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（二）批准２０１０年度财务决算报告。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（三）批准董事会２０１０年度工作报告。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（四）批准监事会２０１０年度工作报告。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（五）批准独立董事２０１０年度述职报告。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（六）批准２０１０年度利润分配方案：

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分配利润为－１６８，８６４，５３８．６７元，年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元。公司２０１０年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为－１５７，０６５，８２９．８９元，２０１０年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（七）批准续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构。

同意１８０，０７２，２００股，占出席会议股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司董事会

２０１１年４月１２日

证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１—００９

南方汇通股份有限公司

２０１１年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：同向大幅下降

２、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次预告业绩未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

经公司财务人员测算，公司报告期净利润约为９００至１０００万元，较上年同期下降５０％至１００％。公司报告期净利润较上年同期大幅下降的主要原因是报告期公司获得政府补贴较上年同期减少。

四、其他相关说明

上述净利润数据系公司财务人员初步预测结果，公司２０１１年第一季度净利润数据以公司披露的２０１１年第一季度报告中的净利润数据为准。

特此公告。

南方汇通股份有限公司

董事会

２０１１年４月１２日