证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2011年4月12日（星期二）上午10:00

　　2．会议召开地点：上海市西郊假日酒店

　　3、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：谢松峰先生。

　　5、公司于2011年3月13日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份60,055,301股，占公司有表决权股份总数的75.07%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》；

　　独立董事黄海林先生、 杨俊智先生、赵蓉女士分别在本次会议上作了《独立董事2010年度述职报告》，本报告内容请详见2011年3月15日证监会指定的信息披露网站上的公司《2010年年度董事会工作报告》。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（二）审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》；

　　本报告内容请详见2011年3月15日证监会指定的信息披露网站上的公司《2010年年度监事会工作报告》。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（三）审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》；

　　2010年度公司实现营业收入43,788.11万元，同比增长22.06%，营业利润5,924.63万元，同比增长13.41%，利润总额5,979.03万元，同比增长13.59%，净利润5,097.11万元，同比增长15.44%。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（四）审议通过《关于2010年年度报告及摘要的议案》；

　　《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2010年年度报告摘要》刊登于2011年3月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（五）审议通过《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

　　根据天健正信会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》〔天健正信审（2011）GF第090008号〕，公司2010年年初未分配利润54,936，044.23元，应付2009年度普通股股利13,500,000.00元，经审计的公司2010年度实现归属本公司普通股股东的净利润为50,971,057.88元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定公积金4,957,275.61元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为87,449,826.50元，资本公积金余额为733,687,891.87元。

　　公司2010年度利润分配预案为：拟2010年末总股本8000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币2400万元。

　　同时，拟以2010年末总股本8,000万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计8,000万股。转增后公司总股本为16,000万股，资本公积余额为653,687,891.87元。

　　预案实施后，公司总股本由8,000万股增至16,000万股，剩余未分配利润63,449,826.50元结转以后年度分配。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　鉴于公司独立董事为公司的发展作出的贡献和发挥的作用，公司股东科泰控股有限公司提议，将公司独立董事津贴由每年度48,000元调整为60,000元，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　为了满足公司业务持续的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币480万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。本次以部分超募资金永久性补充流动资金后，公司已累计决议使用超募资金8,000万元，剩余超募资金45,327.04万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。

　　请详见证监会指定的信息披露网站。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（八）审议通过《关于调整公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币综合授信额度的议案》；

　　公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司青浦支行申请人民币7000万元综合授信额度的议案》；现为了进一步增加经营的灵活度，根据银行可申请的额度，拟将2011年度向交通银行股份有限公司青浦支行申请7,000万元人民币综合授信额度调整为申请12,000万元人民币，授信期限为2010年12月14日-2011年12月14日保持不变，主要用于企业日常生产经营活动。

　　同意60,054,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9992％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0008％。

　　（九）审议通过《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》。

　　为规范公司关联交易，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，公司对2010年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对2011年可以预计的关联交易进行了规划。

　　同意4,254,801股，占出席本次大会股东所持表决权的99.9882％；反对0股，弃权500股，占出席本次大会股东所持表决权的0.0118％，科泰控股有限公司、上海荣旭泰投资有限公司的两位关联股东代表回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所；

　　2、律师姓名：林琳、陈玮；

　　3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；关联关系股东对《关于公司2010年关联交易及2011年度关联交易计划的议案》进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、上海科泰电源股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　上海科泰电源股份有限公司董事会

　　2011年4月12日