证券时报多媒体数字报

本公司曾于２０１１年３月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年４月１９日，星期二，上午９：３０

网络投票时间：２０１１年４月１９日，星期二，上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００

二、现场会议地点

广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔１８层会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

特别决议案

１、关于延长公司２０１０年非公开发行Ａ股股票决议有效期并调整发行底价的议案；

１．０１发行股票的种类和面值；

１．０２发行方式和发行时间；

１．０３发行数量；

１．０４发行对象；

１．０５认购方式；

１．０６发行价格及定价方式；

１．０７限售期；

１．０８未分配利润的安排；

１．０９上市地点；

１．１０募集资金数额及用途；

１．１１决议的有效期；

２、关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月８日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

１、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

２、联系方式

电话：０２０－８９８９８８３３ 传真：０２０－８９８９８６６６－８８３１

联系人：尹超 郭宁

地址：广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔３０层董事会办公室

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年四月十三日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下表示意。

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

１、股权登记日持有“保利地产”Ａ股的投资者，如对议案２《关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》投同意票，其申报如下：

２、如某投资者对议案２《关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

３、如某投资者对议案２《关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

４、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。