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股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2011-016TitlePh

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-04-13 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况;

  本次会议无新提案提交。

  一、会议召开和出席情况

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010年年度股东大会于2011年4月12日上午9:00在公司会议室召开,会议通知于2011年3月19日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表4名,代表股数161,353,786股,占公司股份总数的56.74%。公司部分董事、监事出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会,会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会采用记名投票方式进行现场表决,逐项审议并通过如下议案:

  1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  3、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  5、审议通过《公司2010年度利润分配的议案》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  6、审议通过《关于2011年度对外担保事项的议案》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  7、审议通过《关于2011年度贷款计划的议案》;

  该议案表决结果为:161,353,786股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上,独立董事张书林先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所俞婷婷、吴钢律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见是:万丰奥威2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月13日

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