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证券简称:东方集团 证券代码:600811 编号:临2011-004 东方集团股份有限公司对外投资公告 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: ●投资标的名称:东方集团粮油食品有限公司 ●投资金额和比例(占投资标的注册资本的比例):增资金额人民币5亿元,占被投资公司增资额的100%。 ●投资期限(起始日和结束日):起始日2011年4月12日,营业期限:长期。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2009年7月15日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司出资10,000万元注册成立东方集团粮油食品有限公司》的议案,公司以自有资金注册成立东方集团粮油食品有限公司。2009年8月24日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资1亿元》的议案,2009年12月14日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资3亿元的议案》,上述增资的工商登记手续已办理完毕。 为支持东方集团粮油食品有限公司的发展壮大,保证其生产经营资金需求,公司继续向东方集团粮油食品有限公司增资5亿元人民币。公司以自有现金出资,增资后东方集团粮油食品有限公司的注册资本达到10亿元。公司仍持有其100%股权。本次投资不涉及关联交易。 2、董事会审议情况 2011年4月12日,公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资5亿元的议案》。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事为6人,副董事长关卓华先生因工作原因未能出席会议,授权公司董事长张宏伟先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、投资主体基本情况 投资主体为本公司。 三、被投资公司基本情况 东方集团粮油食品有限公司成立于2009年7月23日,注册地为哈尔滨市南岗区红旗大街240号,注册资本为人民币5亿元,经营范围是粮食收购,粮食销售,水稻种植,优良种子培育、研发,粮食加工(仅限分支机构经营),粮食进出口贸易(国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。本公司以现金出资,持有其100%的股权。 截至2010年9月30日,东方集团粮油食品有限公司资产总额109,848万元,营业收入35,358万元。(以上数据未经审计) 四、对外投资对公司的影响 本次增资后,东方集团粮油食品有限公司的资本实力进一步增强,增资金额将用于满足其经营资金需求,保证生产经营顺利进行。 五、备查文件 公司第六届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 东方集团股份有限公司 二○一一年四月十二日 本版导读:
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