证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０１４

华斯农业开发股份有限公司第一届

董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十次会议于２０１１年４月１１日上午９：００在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于２０１１年４月１日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该除此本次会议人数９名，亲自出席本次会议的董事７名，董事毛宝弟先生、苏斐女士因故书面授权委托董事贺国英先生代为出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司２０１０年度公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会对总经理２０１０年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

二、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

公司２０１０年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会２０１０年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上述职。

《２０１０ 年度董事会工作报告》详见公司２０１０ 年年度报告。

公司独立董事杨福合、王志雄、刘雪松向董事会提交了《独立董事 ２０１０ 年度述职报告》，并将在２０１０ 年度股东大会上述职。报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

重点提示：本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。

三、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

２０１０年度，公司实现营业收入人民币４１３，３３３，１８１．６９元，比上年同期增长１６．３０％；实现利润总额人民币６２，０６４，１２４．０３元，比上年同期增长４１．８１％；归属于上市公司股东的净利润人民币５２，６７４，０７９．０７元，比上年同期增长４０．９１％，取得了较好的经营业绩。

重点提示：本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。

四、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度利润分配方案》。

根据经立信大华会计师事务所有限公司审计的公司２０１０年度财务报告，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润５２，６７５，４８５．１２元，加年初未分配利润２５，２５８，９６３．５２元，减去本期提取的法定公积金５，２６７，５４８．５１元， 截至２０１０ 年１２ 月３１ 日实际可供股东分配的利润７２，６６６，９００．１３元。截至２０１０年１２ 月３１ 日，公司资本公积金余额为６６０，９１４，６４５．０６元。

公司２０１０年度的利润分配方案为：公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１１，３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）， 剩余未分配利润６，１３１．２２万元，结转入下一年度。公司２０１０年度不以资本公积转增股本。

重点提示：本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。

五、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。

２０１０ 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

重点提示：本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。

六、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１０ 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了立信大华核字［２０１１］２４６号《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

七、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司２０１０年度内部控制自我评价报告出具了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券关于华斯股份《２０１０年度内部控制自我评价报告》的核查意见》。

八、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《关于续聘公司２０１１年度外部审计机构的议案》。

内容摘要：公司拟续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司 ２０１１ 年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。

公司独立董事就公司续聘 ２０１１ 年度审计机构事项发表如下意见：立信大华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务主体资格，该所在２０１０年度对公司的审计工作以及验资工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，独立且尽职尽责地出具了审计报告、验资报告，实现了公司２０１０年度对财务工作的要求，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意，同意续聘其为公司２０１１年度外部审计机构。

重点提示：本议案需提交 ２０１０ 年年度股东大会审议。

九、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《关于刁梅女士辞去公司副总经理职务的议案》。

公司对刁梅女士在公司担任副总经理职务期间的辛勤工作表现表示感谢，鉴于其已向董事会提交了辞职申请报告，同意其辞去公司副总经理的申请。

十、９票赞成，０票反对，０票弃权审议批准了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

决定于２０１１年５月４日在公司会议室召开２０１０年度股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。

备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第一届董事会第十次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司

董事会

２０１１年４月１１日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１１－０１５

华斯农业开发股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１１年４月１１日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１１年４月１日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度利润分配方案》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会在编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分超额募集资金补充公司流动资金符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规，公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司

监事会

２０１１年４月１１日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０１８

华斯农业开发股份有限公司关于

２０１０年度募集资金年度存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司或本公司） 募集资金２０１０年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５２号文《关于核准华斯农业开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所深证上［２０１０］３４９号《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》的审核同意，公司于２０１０年１０月已公开发行人民币普通股（Ａ股）２，８５０万股，每股面值１元，发行价格为每股２２．００元。发行募集资金总额为６２，７００．００万元，扣除发行费４，２１６．４０万元后，募集资金净额为５８，４８３．６０万元。本公司于２０１０年１０月２６日收到募集资金净额为５８，４８３．６０万元，立信大华会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１２６号《验资报告》验资确认。

（二） 本年度募集资金使用及结余情况

截止２０１０年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入５，０００．００万元，其中本年度投入与主营业务有关的营运资金５，０００．００万元。

本公司第一届董事会第七次会议于２０１０年１２月６日决议，同意本公司使用超募资金５，０００万元补充流动资金。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金累计投入使用１０，０００．００万元，资金利息收入扣除手续费后净收入２８７，９５８．２０元，余额为人民币４８５，１２３，９５８．２０元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议制定，第一届董事会第五、八次会议修订，并业经本公司２００９年第二次临时股东大会、２０１０第一次临时股东大会、２０１１年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与华泰联合证券有限责任公司和专管银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或１２月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１０００万元以上或从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至２０１０年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

*初始存放余额中包含后期支付的发行费７，０９４，０００．００和利息收入５，９１９．３０元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（三） 超募资金使用情况

经公司２０１０年１２月６日第一届董事会第七次会议审议通过公司你使用５，０００万元超募资金补充流动资金。截止２０１０年１２月３１日公司是用超募资金５，０００万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司２０１０年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况表

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１１年４月１１日

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０１９

华斯农业开发股份有限公司

关于副总经理刁梅辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１日，公司董事会收到副总经理刁梅女士提交的书面辞职报告，提出因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。

公司董事会已接受刁梅女士辞去副总经理的辞职申请，辞职后刁梅女士不再担任公司其他职务。

公司对刁梅女士任职副总经理期间的辛勤工作和对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华斯农业开发股份有限公司

董事会

２０１１年４月１１日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０２０

华斯农业开发股份有限公司关于举行

２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月１５号（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长贺国英先生、总经理贺素成先生、财务总监苑桂芬女士、董事会秘书郗惠宁女士、独立董事刘雪松女士、公司保荐代表人田勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

华斯农业开发股份有限公司

２０１１年４月１２日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１１－０２１

华斯农业开发股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年４月１１日第一届董事会第十次会议作出的决议，兹定于２０１１年５月４日上午１０：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第一届董事会

（二）会议时间：２０１１年５月４日（星期三）上午１０时

（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１１年４月２８日

二、出席会议对象

（一）截至２０１１年４月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）保荐机构代表。

（四）公司聘请的见证律师。

（五）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

（二）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

（四）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度利润分配方案》

（五）审议《华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》；

（六）审议《关于续聘公司２０１１年度外部审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年５月３日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１１年５月３日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：０３１７－５０９００５５

（三）传 真：０３１７５１１５７８９

（四）邮政编码：０６２３５０

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司

董事会

２０１１年４月１２日

附件：

授权委托书

致：华斯农业开发股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

（一）对《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（二）对《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（三）对《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度财务决算报告》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（四）对《华斯农业开发股份有限公司２０１０年度利润分配方案》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（五）对《华斯农业开发股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》投（□赞成／□弃权／□反对）票；

（六）对《关于续聘公司２０１１年度外部审计机构的议案》投（□赞成／□弃权／□反对）票。

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）