证券时报多媒体数字报

重要内容提示

·会议召开时间 ２０１１年５月３１日（星期二）９点３０分

·会议召开地点 北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告厅

香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

·会议方式 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

·议案 １．关于《中国工商银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

２．关于《中国工商银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

３．关于２０１０年度财务决算方案的议案

４．关于２０１０年度利润分配方案的议案

５．关于上海分行购置营业办公用房的议案

６．关于２０１１年度固定资产投资预算的议案

７．关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案

·其他事项 １．听取《关于〈中国工商银行股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告〉的汇报》

２．听取《关于〈中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉２０１０年度执行情况的汇报》

３．听取《关于中国工商银行股份有限公司２０１０年度董事履职评价情况的报告》

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１１年１月１０日和２０１１年３月２９日至３０日董事会决议、２０１１年３月３０日和４月６日监事会决议，现将召开本行２０１０年度股东年会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年５月３１日（星期二）９点３０分

２．会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份

有限公司总行Ｂ３学术报告厅及香港中环金融街８号四季酒店大礼堂

３．召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

４．会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式

二、会议审议事项

１．关于《中国工商银行股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案

２．关于《中国工商银行股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》的议案

３．关于２０１０年度财务决算方案的议案

４．关于２０１０年度利润分配方案的议案

５．关于上海分行购置营业办公用房的议案

６．关于２０１１年度固定资产投资预算的议案

７．关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案

上述审议事项均为普通决议事项。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见于２０１１年１月１１日、２０１１年３月３１日和２０１１年４月８日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告及监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本行网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ。

三、出席会议对象

１．截至２０１１年４月２９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的Ｈ股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

２．本行董事、监事和董事会秘书。

四、会议登记方法

１．符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

２．上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

３．拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于２０１１年５月１１日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

４．会议登记时间为２０１１年５月３１日８时３０分－９时３０分，９时３０分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

１．会议联系方式：

地址：中国北京西城区复兴门内大街５５号（邮编：１００１４０）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－６６１０８４００

传真：０１０－６６１０６１３９

２．本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司于２０１１年１月１１日、２０１１年３月３１日和２０１１年４月８日发布的董事会决议公告及监事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司２０１０年度股东年会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司２０１０年度股东年会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

附件一：

中国工商银行股份有限公司

２０１０年度股东年会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司２０１０年度股东年会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

附件二：

中国工商银行股份有限公司２０１０年度股东年会回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。