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股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临2011-10号证券代码:113002 证券简称:工行转债TitlePh

中国工商银行股份有限公司关于召开2010年度股东年会的通知

2011-04-13 来源:证券时报网 作者:

重要内容提示

·会议召开时间 2011年5月31日(星期二)9点30分

·会议召开地点 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司总行B3学术报告厅

香港中环金融街8号四季酒店大礼堂

·会议方式 以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

·议案 1.关于《中国工商银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

2.关于《中国工商银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

3.关于2010年度财务决算方案的议案

4.关于2010年度利润分配方案的议案

5.关于上海分行购置营业办公用房的议案

6.关于2011年度固定资产投资预算的议案

7.关于聘请2011年度会计师事务所的议案

·其他事项 1.听取《关于〈中国工商银行股份有限公司独立董事2010年度述职报告〉的汇报》

2.听取《关于〈中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉2010年度执行情况的汇报》

3.听取《关于中国工商银行股份有限公司2010年度董事履职评价情况的报告》

根据中国工商银行股份有限公司(简称本行)2011年1月10日和2011年3月29日至30日董事会决议、2011年3月30日和4月6日监事会决议,现将召开本行2010年度股东年会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2011年5月31日(星期二)9点30分

2.会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份

有限公司总行B3学术报告厅及香港中环金融街8号四季酒店大礼堂

3.召集人:中国工商银行股份有限公司董事会

4.会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式

二、会议审议事项

1.关于《中国工商银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案

2.关于《中国工商银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案

3.关于2010年度财务决算方案的议案

4.关于2010年度利润分配方案的议案

5.关于上海分行购置营业办公用房的议案

6.关于2011年度固定资产投资预算的议案

7.关于聘请2011年度会计师事务所的议案

上述审议事项均为普通决议事项。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况,请参见于2011年1月11日、2011年3月31日和2011年4月8日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告及监事会决议公告。有关本次会议的详细资料请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.icbc-ltd.com。

三、出席会议对象

1.截至2011年4月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

2.本行董事、监事和董事会秘书。

四、会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

3.拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人,应于2011年5月11日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

4.会议登记时间为2011年5月31日8时30分-9时30分,9时30分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

1.会议联系方式:

地址:中国北京西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话:010-66108400

传真:010-66106139

2.本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司于2011年1月11日、2011年3月31日和2011年4月8日发布的董事会决议公告及监事会决议公告。

特此公告。

附件一:中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会授权委托书

附件二:中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

2011年4月13日

附件一:

中国工商银行股份有限公司

2010年度股东年会授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

本人(本公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权:

投票指示:

提案序号会议审议事项同意反对弃权
普通决议案
关于《中国工商银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案   
关于《中国工商银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案   
关于2010年度财务决算方案的议案   
关于2010年度利润分配方案的议案   
关于上海分行购置营业办公用房的议案   
关于2011年度固定资产投资预算的议案   
关于聘请2011年度会计师事务所的议案   
(2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

(3)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


提案序号身份证号码(法人身份证明文件号码):
委托人持股数:委托人股东账号:
受托人签名:身份证号码:
委托日期:2011年 月 日有效日期:
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件二:

中国工商银行股份有限公司2010年度股东年会回复

股东姓名(法人股东名称) 
股东地址 
出席会议人员姓名 身份证号码 
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码 
持股量 股东代码 
联系人 电话 传真 
股东签字(法人股东盖章)

2011年 月 日


注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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