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　　证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-015

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州固锝电子股份有限公司2010 年年度股东大会于二○一一年三月二十二日发出会议通知，于二○一一年四月十二日在苏州高新区金山路68 号桃园度假村雅园会议室召开。出席会议股东及股东授权代表67人，代表有表决权股份196736733股，占公司总股本276000000股的71.28143%。本次会议由公司董事会召集，董事长吴念博先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议召开方式

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月12日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年4月11日15:00至2011年4月12日15:00的任意时间。

　　三、会议出席情况

　　参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计67人，其所持有表决权的股份总数为196736733股，占公司总股份的71.28143%。其中：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计10人，其所持有表决权的股份总数为181538296股，占公司总股份的65.77475%。公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议。

　　2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计57人，其所持有表决权的股份总数为15198437股，占公司总股份的5.50668%。

　　四、议案审议与表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：

　　（一）、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：196721433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99222%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；15300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00778%。

　　（二）、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（三）、审议通过了《关于2010年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（四）、审议通过了《关于2010年年度报告及2010年年度报告摘要的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（五）、审议通过了《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%； 100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00005%；70200股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03568%。

　　（六）、审议通过了《关于募集资金2010年度使用与存放的专项说明的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（七）、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（八）、审议通过了《关于公司2011年向银行授信总量及授权的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（九）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（十）、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（十一）、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

　　由于本次非公开发行涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称"苏州通博"）作为关联股东，回避了相关议案的表决，与会的非关联股东对上述议案进行了分项表决：

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　2、发行方式和发行时间

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　3、发行数量

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　4、发行对象及认购方式

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　5、定价基准日和定价原则

　　表决结果：84144070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.93432%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；55300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06568%。

　　6、限售期

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　7、募集资金用途及数额

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　8、上市地点

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　10、本次决议的有效期

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　本次非公开发行股票方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　　（十二）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，股东苏州通博作为关联股东，回避了表决。

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　（十三）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（十四）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（十五）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　表决结果：196666433股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.96427%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03573%。

　　（十六）、审议通过了《关于公司与苏州通博电子器材有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》，股东苏州通博作为关联股东，回避了表决。

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　（十七）、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，股东苏州通博作为关联股东，回避了表决。

　　表决结果：84129070股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.91651%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；70300股弃权, 占出席本次股东大会有效表决权股份的0.08349%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所深圳分所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、苏州固锝电子股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所深圳分所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十三日