证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－１１

　　９００９５５ 九龙山Ｂ

　　上海九龙山股份有限公司

　　第四届董事会第３６次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月６日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第３６次会议的通知，会议于２０１１年４月１１日在公司本部现场召开。本次董事会应到董事９人，实到９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　１．审议通过公司董事会２０１０年度工作报告。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　３．审议通过公司２０１０年度报告正文及摘要。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　４．审议通过公司２０１０年度利润分配预案。

　　经立信会计师事务所有限公司审计确认，２０１０年度公司合并报表实现净利润为７，２７７，９０７．４９元，其中归属母公司所有者的净利润为１１，３２０，０２２．５５元，加上年初未分配利润－１２９，２４８，１７０．１０元，本年末可供股东分配的利润为－１１８，４８７，７５５．６１元。根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以董事会决定２０１０年度公司利润分配预案为：不进行利润分配。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　５．审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计师的议案。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　６．审议通过公司２０１１年度提供５亿元人民币对外担保额度的议案。

　　独立董事对此发表独立意见如下：我们认为，２０１１年预计发生的５亿元人民币对外担保额度，其中对全资及控股子公司的担保额度为３亿元人民币，对参股及其它公司的担保额度为２亿元人民币，因这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。

　　因此，我们同意公司２０１１年度对外５亿元人民币的担保额度方案，并将此担保事项提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　７．审议通过调增浙江九龙山开发有限公司２０％股权收购价格的议案。

　　公司子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司于２００９年与龙辉发展有限公司签订股权转让协议，向龙辉发展有限公司购买其持有的浙江九龙山开发有限公司２０％的股权，转让价格为人民币９２，９３３，０００元。另外，公司子公司九龙山（香港）有限公司于２００８年与龙辉发展有限公司签订股权转让协议，向龙辉发展有限公司购买其持有的浙江九龙山开发有限公司２９．５％的股权，转让价格为美元２０００万元。在办理上述总计４９．５％股权变更过程中，公司承担了相关的所得税费，同时考虑到股权转让款实际支付时间与协议签订日之间相隔期限较长。因此，同意将浙江九龙山园林绿化工程有限公司与龙辉发展有限公司签订购买浙江九龙山开发有限公司２０％股权的价格调增折合人民币２２，８６８，９３２元。根据会计准则相关规定，该部分金额在合并报表中冲减资本公积。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　８．审议通过关于公司对浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（下称“九龙山管委会”）的债权计提１％坏帐准备的议案。

　　２０１０年度，公司下属子公司浙江九龙山开发有限公司从九龙山管委会收回预付款计人民币５４，７７９，７６１元。截止２０１０年末，浙江九龙山开发有限公司预付九龙山管委会余额为３７６，２０３，３４４．８３元。公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司已于２００９年１２月出具书面函，愿为上述款项的安全、完整提供连带责任担保。因此，同意对该债权按１％的坏帐比例计提坏帐准备。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　９．审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，以上第１、２、３、４、５、６项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。具体召开２０１０年年度股东大会的有关事项将另行通知。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１１－１２

　　９００９５５ 九龙山Ｂ

　　上海九龙山股份有限公司

　　第四届监事会第１１次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海九龙山股份有限公司第四届监事会第１１次会议于２０１１年４月１１日在上海召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，并将该报告提交２０１０年度股东大会审议；

　　同意３票；反对０票；弃权０票。

　　二、审议通过公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》。

　　同意３票；反对０票；弃权０票。

　　公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《２０１０年年度报告》正文及摘要进行了审核，确定了对本次年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　１、公司《２０１０年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、公司《２０１０年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１０年当年度的财务状况和经营结果。

　　３、在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《２０１０年年度报告》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　４、未发现其他违反相关规定的行为发生。

　　特此公告

　　上海九龙山股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１３日