证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１３

招商局地产控股股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

重 要 提 示

本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议没有否决议案。

２、经公司控股股东提议，本次股东大会增加《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》。

一、会议召开的情况

本公司于２０１１年３月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１０ 年年度股东大会的通知》并于２０１１年４月２日在上述媒体刊登了《关于增加２０１０年年度股东大会临时议案的公告》及增补议案后的《关于召开２０１０ 年年度股东大会的通知》。

公司２０１０年年度股东大会于２０１１年４月１２日９：３０在深圳蛇口新时代广场３００３会议室召开。会议由本公司董事会召集，董事长林少斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

１、 出席的总体情况

股东及股东代理人８４人（其中１人同时持有Ａ、Ｂ股）、代表股份１，０７０，１５６，３７０股，占本公司有表决权总股份的６２．３２％。

２、 Ａ股股东出席情况

Ａ股股东及股东代理人４２人、代表股份８４７，９６４，２０４股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数的６１．５４％。

３、 Ｂ股股东出席情况

Ｂ股股东及股东代理人４３人、代表股份２２２，１９２，１６６股，占本公司Ｂ股股东表决权股份总数的６５．４８％。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了全部议案，其中议案６与增补的议案８合并采用累计投票制投票，增补的议案９也采用累计投票制。

各议案的具体表决情况如下：

议案１ 关于审议《２０１０年年度报告及年报摘要》的议案

表决结果

议案２ 关于审议《２０１０年度财务报告》的议案

表决结果

议案３ ２０１０年度利润分配方案

表决结果

议案４ 前次募集资金存放及使用情况的专项说明

表决结果

议案５ 关于续聘外部审计机构的议案

表决结果

议案６ 关于选举贺建亚为董事的议案

表决结果

议案７ 关于延长保函期限与银行修订相关协议的议案

表决结果

议案８ 关于选举董事的议案（增补）

选举付刚峰、王宏、胡勇为第六届董事会董事。

表决结果：

议案９ 关于选举监事的议案（增补）

选举刘志民、华立为公司第六届监事会监事。

表决结果：

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及本公司现行章程的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告一并披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十三日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１４

招商局地产控股股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十一次会议通知于２０１１年４月８日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年４月１２日，会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事１１人，实到董事１１人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长林少斌主持，以投票表决方式通过了以下议题：

一、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案

将“第四条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”修改为“第四条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。……”

表决结果：１１票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、关于调整第六届董事会战略委员会委员的议案

选举付刚峰、贺建亚、王宏、胡勇为第六届董事会战略委员会委员。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

三、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案

选举胡勇为第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十三日

证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－０１５

招商局地产控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司第六届监事会第十二次会议通知于２０１１年４月８日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。２０１１年４月１２日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持，审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》，经投票表决以５票同意，０票弃权，０票反对选举吴振勤为公司第六届监事会主席。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

监 事 会

二○一一年四月十三日