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招商局地产控股股份有限公司公告(系列) 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2011-013 招商局地产控股股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 重 要 提 示 本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有否决议案。 2、经公司控股股东提议,本次股东大会增加《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》。 一、会议召开的情况 本公司于2011年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2010 年年度股东大会的通知》并于2011年4月2日在上述媒体刊登了《关于增加2010年年度股东大会临时议案的公告》及增补议案后的《关于召开2010 年年度股东大会的通知》。 公司2010年年度股东大会于2011年4月12日9:30在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开。会议由本公司董事会召集,董事长林少斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 1、 出席的总体情况 股东及股东代理人84人(其中1人同时持有A、B股)、代表股份1,070,156,370股,占本公司有表决权总股份的62.32%。 2、 A股股东出席情况 A股股东及股东代理人42人、代表股份847,964,204股,占本公司A股股东表决权股份总数的61.54%。 3、 B股股东出席情况 B股股东及股东代理人43人、代表股份222,192,166股,占本公司B股股东表决权股份总数的65.48%。 三、会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议以普通决议通过了全部议案,其中议案6与增补的议案8合并采用累计投票制投票,增补的议案9也采用累计投票制。 各议案的具体表决情况如下: 议案1 关于审议《2010年年度报告及年报摘要》的议案 表决结果
议案2 关于审议《2010年度财务报告》的议案 表决结果
议案3 2010年度利润分配方案 表决结果
议案4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明 表决结果
议案5 关于续聘外部审计机构的议案 表决结果
议案6 关于选举贺建亚为董事的议案 表决结果
议案7 关于延长保函期限与银行修订相关协议的议案 表决结果
议案8 关于选举董事的议案(增补) 选举付刚峰、王宏、胡勇为第六届董事会董事。 表决结果:
议案9 关于选举监事的议案(增补) 选举刘志民、华立为公司第六届监事会监事。 表决结果:
四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及本公司现行章程的规定,出席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2010年年度股东大会决议公告》合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告一并披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月十三日 证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2011-014 招商局地产控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第六届董事会第二十一次会议通知于2011年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2011年4月12日,会议如期在深圳蛇口举行。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长林少斌主持,以投票表决方式通过了以下议题: 一、关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案 将“第四条 战略委员会成员由六名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。……”修改为“第四条 战略委员会由七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。……” 表决结果:11票同意,0 票反对,0 票弃权。 修改后的《董事会战略委员会工作细则》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、关于调整第六届董事会战略委员会委员的议案 选举付刚峰、贺建亚、王宏、胡勇为第六届董事会战略委员会委员。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 三、关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案 选举胡勇为第六届董事会审计委员会委员。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 招商局地产控股股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月十三日 证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2011-015 招商局地产控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月8日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2011年4月12日,会议如期在深圳蛇口举行,会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事吴振勤主持,审议了《关于选举第六届监事会主席的议案》,经投票表决以5票同意,0票弃权,0票反对选举吴振勤为公司第六届监事会主席。 特此公告。 招商局地产控股股份有限公司 监 事 会 二○一一年四月十三日 本版导读:
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