证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１１年度日常经营性关联交易预计情况

单位：亿元

二、关联方介绍和关联关系

１、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

法定代表人：王宪榕

注册资本：３２亿元

主营业务：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。

住所：厦门鹭江道５２号海滨大厦９楼。

与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。

２、厦门华侨电子股份有限公司

法定代表人：王炎元

注册资本：３．７亿元

主营业务：生产制造彩色电视机等日用电子器具。

住所：厦门市湖里区湖里大道２２ 号。

与上市公司的关联关系：受公司控股股东重大影响的企业。

３、厦门建发旅游集团股份有限公司

法定代表人：陈飞

注册资本：２．４亿元

主营业务：旅游及酒店服务。

住所：厦门鹭江道５２号海滨大厦１０楼

与上市公司的关联关系：同一母公司。

４、厦门国际会展控股有限公司

法定代表人：张若萌

注册资本：１．５亿元

主营业务：会展及会议服务。

住所：厦门会展路１９８号

与上市公司的关联关系：同一母公司。

５、厦门国际信托有限公司

法定代表人：洪文瑾

注册资本：１０亿元

主营业务：受托经营资金信托；受托经营财产信托；受托经营法律法规允许的投资基金等。

住所：厦门市湖滨北路莲滨里８号

与上市公司的关联关系：同一母公司。

根据历史数据估算，预计２０１１年公司可能与建发集团及其关联企业发生的日常关联交易不超过人民币３５亿元，可能的交易对象包括但不限于：厦门建发集团有限公司、厦门建发旅游集团有限公司、厦门悦华酒店有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门国际会展集团有限公司、厦门华侨电子股份有限公司、厦门厦华新技术有限公司、厦门国际信托有限公司。

上述建发集团下属企业与本公司的关系符合上海证券交易所股票上市规则１０．１．３条第（二）项所规定的情形。

建发集团及其关联企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常生产经营所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益， 此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、审议程序

１．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第六次会议审议《公司２０１１年度日常经营性关联交易预计情况的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，公司关联董事已按规定回避表决。

该议案须提交２０１０年度股东大会审议表决。

２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意将《公司２０１１年度日常经营性关联交易预计情况的议案》提交２０１０度年股东大会表决。

六、备查文件目录

１、第五届董事会第六次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

二０一一年四月十二日