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湘潭电化科技股份有限公司公告(系列) 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002125 股票简称:湘潭电化 公告编号: 2011—013 湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2011年4月2日以专人送达或邮件通知的方式送达公司9位董事,会议于2011年4月12日上午在公司4楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长周红旗先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决,通过如下决议: 1、通过《2010年度总经理工作报告》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 2、通过《2010年度董事会工作报告》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 3、通过《2010年度报告及年报摘要》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 4、通过《2010 年度财务决算报告》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 5、通过《2010年度利润分配的预案》; 经天健会计师事务所有限公司审计,公司2010年期末未分配利润为36,303,976.57元。 鉴于国内通货膨胀压力增大,国家宏观货币政策偏紧,银根紧缩,利率提高,结合公司的实际情况,因此公司董事会提议2010年度不向股东分配股利,未分配利润结转下年度。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 6、通过《2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 7、通过《2010年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 8、通过《关于聘请会计师事务所的议案》; 公司2009年度股东大会批准天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构。鉴于天健会计师事务所有限公司为公司提供的良好的服务,同时为保持审计工作的连续性,提议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司提供相关服务,聘期一年,并提请股东会授权董事会确定审计费用。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 9、通过《湘潭电化科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》; 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 10、通过《关于独立董事津贴的议案》; 公司决定将独立董事津贴增加至每人每年人民币5万元(含税)。 表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。 上述议案表决时,独立董事朱培立、王先友、杨永强进行了回避。 11、通过《关于召开2010年度股东大会的议案》。 同意于2011年5月5日召开2010年度股东大会。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 上述第2、3、4、5、6、8、10项议案须提交公司2010年度股东大会审议。第6、7项议案及《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》详见2011年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。独董董事就议案3、5、7、8发表了独立意见,详见2011 年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网之《独立董事对相关事项的独立意见》。 公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生向董事会提交了《2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 2011年4月13日 证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2011-015 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、会议时间:2011年5月5日(星期四)上午9:00 2、股权登记日:2011年4月29日(星期五) 3、会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2011年4月12日召开,会议决议于2011 年5月5日召开公司2010年度股东大会,审议公司董事会提交的相关议案和报告。现将本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2011年5月5日(星期四)上午9:00 3、会议地点:湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室 4、会议召开方式:现场表决 5、股权登记日:2011年4月29日(星期五) 6、出席会议对象 (1)截止2011年4月29日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)见证律师、保荐机构代表。 二、本次年度股东大会审议事项 1、审议《2010年度董事会工作报告》; 2、审议《2010年度监事会工作报告》; 3、审议《2010年年度报告及年报摘要》; 4、审议《2010 年度财务决算报告》; 5、审议《2010 年度利润分配预案》; 6、审议《2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于独立董事津贴的议案》。 三位独立董事将在本次股东大会作述职报告。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记手续: (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。 (2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书(见附件)及委托人身份证进行登记。 (3)因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。 2、登记地点:湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部,邮政编码:411131。 联系电话:0731-55544048 0731-55544101(传真)。 联系人:张凯宇、汪咏梅。 3、登记时间:2011年5月4日 (星期三)上午8:30-11:30,下午2:00-5:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。 4、其他事项:会期半天,出席者食宿及交通费自理。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 2011年4月13日 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湘潭电化科技股份有限公司2010年度股东大会,并代为全权行使表决权。 委托人签名: 委托人身份证号码: (委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章) 委托人股东帐号: 持股数量: 代理人身份证号码: 委托日期: 证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2011-014 湘潭电化科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2011年4月2日以专人送达的方式发出,会议于2011年4月12日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。 经与会监事审议,通过如下决议: 1、通过《2010年度监事会工作报告》 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 2、通过《2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、通过《2010年年度报告及年报摘要》 与会监事对董事会编制的2010年度报告进行审核后,一致认为: (1)公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定; (2)2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告所披露的信息真实、准确、完整反映了报告期内公司的财务状况、经营成果等事项; (3)在公司监事会出具本意见前,未发现公司董事、监事、高级管理人员及相关参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 4、通过《2010年度内部控制自我评价报告》,并发表如下意见: (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。 (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 (3)自我评价真实、完整地反应了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。 上述第2、3、4议案内容详见2011年4 月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司监事会 2011年4月13日 湘潭电化科技股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引的规定,现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司公开发行股票的通知》证监发行字[2007]49号核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票2500万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合,每股发行价为人民币 6.5元。共计募集资金162,500,000.00元,扣除承销商中介费等相关上市费用15,074,986.00元,实际募得资金147,425,014.00元,并于2007年3月23日全部汇入了本公司在中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行账号为1904030929022118148的银行账户内。 (二)以前年度已使用金额 截至2009年12月31日,已累计使用募集资金11,990.07万元。其中:1万吨/年电解金属锰技改工程项目投入6,700万元,1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目5,290.07万元。 (三)报告期使用情况及当前余额 1. 本年度使用募集资金2,752.43万元,系用于1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。 2. 截至2010年12月31日,募集资金余额333.45万元,主要系募集资金产生利息所致,全部存放在募集资金专项账户中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行的1904030929022118148账户内。 二、募集资金存放及管理情况 本公司于 2006 年8月修订了《募集资金使用管理办法》,经本公司二届九次董事会审议后提交公司2006年度第二次临时股东大会审议并获通过。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求,规范公司募集资金的存放、使用等情况,维护全体股东的合法利益。公司2007年4月27日与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、首创证券有限责任公司(保荐机构)签订了《募集资金三方监管协议》,协议规定公司募集资金账号为:1904030929022118148,该协议与三方监管协议范本不存在重大差异,并且得到了有效执行。 截至 2010年12月31日止,募集资金在银行账户的存储情况:
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 (二) 募集资金投资项目投资金额、实施方式与承诺存在差异的内容和原因说明。 公司原计划将募集资金投资于2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目,由于市场环境及政策变化,公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报,决定调整该项目。 经2007年12月21日召开的2007年第二次临时股东大会批准,公司部分变更募集资金投向,投资6,700万元用于建设1万吨/年金属锰生产线。截止本报告期末,该项目实际投入8,331.81万元,超出募集资金部分的1,631.81万元由本公司以自筹资金投入。 经2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会批准,公司将剩余募集资金8,042.50万元投资于1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目,截至本报告期末,该项目实际投入9,029.85万元,超出募集资金部分的987.35万元由本公司以自筹资金投入。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2 (二)变更募集资金投资项目情况说明 公司原计划将募集资金投资于2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目,由于市场环境及政策变化,公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报,决定调整该项目。 经2007年12月21日召开的2007年第二次临时股东大会批准,公司部分变更募集资金投向,投资6,700万元用于建设1万吨/年金属锰生产线。2007 年12 月6 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。 经2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会批准,公司将剩余募集资金8,042.50万元投资于1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。公司于2009年9月10日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项进行了披露。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况。 附件:1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 湘潭电化科技股份有限公司 2011年4月12日 附件1 募集资金使用情况对照表 编制单位:湘潭电化科技股份有限公司 单位:万元
注1:1万吨/年电解金属锰技改工程项目已实际投入8,331.81万元、1万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目实际投入9,029.85万元,超出募集资金部分2,619.16万元系公司以自有资金投入。本年度投入的募集资金为2,752.43万元。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2010年度 编制单位:湘潭电化科技股份有限公司 单位:人民币万元
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