证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－００９

　　兄弟科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年４月９日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１１年４月１２日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经表决形成决议如下：

　　一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　公司拟增加食品添加剂：烟酸、烟酰胺的生产，因此对公司经营范围做如下变更：

　　变更前：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；皮革化工产品及其它化工产品（均不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）的生产；维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素Ｋ３、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺的生产（饲料添加剂生产许可证有效期至２０１６年１月２７日）；维生素（Ⅱ）：盐酸硫胺（ＶＢ１）、硝酸硫胺（ＶＢ１）的生产（饲料添加剂生产许可证有效期至２０１３年１月１３日）；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、建材、装饰材料（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用百货批发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的出口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

　　变更后：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；皮革化工产品及其它化工产品（均不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）的生产；维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素Ｋ３、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺的生产（饲料添加剂生产许可证有效期至２０１６年１月２７日）；维生素（Ⅱ）：盐酸硫胺（ＶＢ１）、硝酸硫胺（ＶＢ１）的生产（饲料添加剂生产许可证有效期至２０１３年１月１３日）；食品添加剂：烟酸、烟酰胺的生产；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、建材、装饰材料（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用百货批发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的出口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　公司拟增加食品添加剂：烟酸、烟酰胺的生产，因此对公司章程第十三条做如下修改：

　　修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；皮革化工产品及其它化工产品（均不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）的生产；维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素Ｋ３、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺的生产；维生素（Ⅱ）：盐酸硫胺（ＶＢ１）、硝酸硫胺（ＶＢ１）的生产；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、建材、装饰材料（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用百货批发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的出口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

　　修改后：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；皮革化工产品及其它化工产品（均不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）的生产；维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素Ｋ３、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺的生产；维生素（Ⅱ）：盐酸硫胺（ＶＢ１）、硝酸硫胺（ＶＢ１）的生产；食品添加剂：烟酸、烟酰胺的生产；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、建材、装饰材料（不含危险化学品和易制毒化学品）、日用百货批发、零售；经营本企业（含子公司）自产产品的出口业务和本企业（含子公司）生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。同意票数占总票数的１００％。

　　本议案尚需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　修改后的《公司章程》全文具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议并通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。同意票数占总票数的１００％。

　　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　兄弟科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十二日

　　证券代码：００２５６２ 证券简称：兄弟科技 公告编号：２０１１－０１０

　　兄弟科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会。

　　２、会议召集人：公司董事会。公司董事会于２０１１年４月１２日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。

　　３、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　４、会议召开日期、时间：２０１１年４月２８日（星期四）上午９：００

　　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

　　６、股权登记日：２０１１年４月２２日（星期五）。

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月２２日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　８、会议召开地点：海宁市水月亭西路２８０号 海宁花园酒店。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　２、审议《关于修改公司章程的议案》

　　上述２项议案已经公司２０１１年４月１２日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见２０１１年４月１３日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

　　３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

　　４、登记时间：２０１１年４月２５日（上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００）。

　　５、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６室 兄弟科技股份有限公司证券部。

　　６、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前１０分钟到会场办理签到手续。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：金建平 钱柳华

　　联系电话：０５７３－８０７０３９２８

　　传真：０５７３－８７０８１００１

　　邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６室 兄弟科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：３１４４００

　　２、出席现场会议的股东费用自理。

　　五、备查文件

　　第二届董事会第四次会议决议。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　兄弟科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１２日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兄弟科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１１年４月２８日召开的兄弟科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。本人／本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：１、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　２、单位委托须加盖单位公章；

　　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。