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山东兴民钢圈股份有限公司公告(系列) 2011-04-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2011-019 山东兴民钢圈股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议 决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议(以下简称"会议")会议通知于2011年3月25日以邮件、传真等方式发出,会议于2011年4月4日上午10:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,参加现场会议6人,参加通讯表决3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长王嘉民先生召集并主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》; 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权竞拍事项》要求,公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。 表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。 特此公告。 山东兴民钢圈股份有限公司 董事会 2011年4月13日 证券代码:002355 证券简称:兴民钢圈 公告编号:2011-018 山东兴民钢圈股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")在2011年4月4日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过的《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》,为顺利实施"咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目",需要公司授权全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司(以下简称"咸宁兴民钢圈")在不超过6000万人民币的额度下参与土地标的竞拍。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号:土地使用权及股权竞拍事项》要求,公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。 咸宁兴民钢圈根据《崇阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告》(崇土告字[2011]002号)的要求,于2011年4月9日参加了坐落于崇阳县天城镇下津村的宗地编号为P(2011)002号地块的竞拍,成功竞得该地块土地使用权,并于同日与崇阳县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。现将具体情况公告如下: 一、竞得土地基本情况: 1、土地位置:崇阳县天城镇下津村 2、出让面积:306135平方米(约为459.2亩) 3、土地用途:工业用地 4、出让年限:50年 5、容积率:≥0.95 6、成交价格:5560万元 7、资金来源:公司自有资金 二、本次竞得土地使用权对公司的影响 该宗土地的成功竞得可以更加顺利地实施"咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目,有利于推动项目的实施进程。 三、备查文件 1、第二届董事会第二次会议决议 2、挂牌出让成交确认书 特此公告。 山东兴民钢圈股份有限公司 董事会 2011年4月13日 本版导读:
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