证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１１

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年４月６日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知，于２０１１年４月１１日以通讯表决方式召开了第四届董事会第六次会议，会议应参加董事１１名，实际参加会议的董事１１名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事以同意１０票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》；

与会董事同意对２０１０年度实际发生的日常关联交易进行补充确认。关联董事高云峰回避表决此项议案。详见第２０１１０１２号公告——《关于２０１０年度日常关联交易超过预计的公告》。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

２０１１年０４月１３日

证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１１０１２

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于２０１０年度日常关联交易超过

预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

１、日常关联交易基本情况

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）是公司参股公司，关联交易内容：公司及公司控股子公司向大族彼岸采购产品。

山东能源机械集团大族再制造有限公司（以下简称“山东大族再制造”）是公司参股公司，关联交易内容：山东大族再制造向本公司子公司武汉大族金石凯激光系统有限公司采购产品。

关联交易超出预计的主要原因：公司及公司控股子公司２０１０年度业务超预期，导致关联交易实际金额超过公司２００９年度净资产的０．５％（２００９年度净资产为１９９，０４３．３９万元）。２０１０年度发生关联交易的实际情况如下：

２、关联交易审议程序

公司２０１０年初预计全年日常关联交易金额不超过４００万元，不超过公司最近一期经审计净资产的０．５％，因此未提交董事会审议。

２０１１年４月１１日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》，对２０１０年度实际发生的日常关联交易进行了补充确认，关联董事高云峰在审议该议案时予以回避表决。

公司日常关联交易超过预计总额低于３，０００万元，根据深交所《股票上市规则（２００８年修订）》第１０．２．５条及公司《关联交易管理制度》的规定，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

１、深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司

注册资本： ４００万欧元

企业类型：中外合作企业

法定代表人：高云峰

企业住所：深圳市南山区北环北大族激光大楼研发楼４２８室

经营范围：研发、生产经营数控系统、并从事数控系统及其零部件的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家规定办理）。

截至２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为４，０４８．０４万元，净资产为３，７１６．０５万元，主营业务收入为５６８．２７万元，净利润为－１２１．１６万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为３，６５２．０４万元，净资产为３，６５７．６７万元，主营业务收入为１，７０３．３７万元，净利润为－５８．３８万元，上述财务数据尚未出具正式的审计报告。

２、山东能源机械集团大族再制造有限公司

注册资本： １８００万元

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 杨庆东

企业住所：新泰市新汶街道办事处张庄（山东华源矿业集团有限公司院内）

经营范围： 激光再制造技术推广服务；激光再制造加工；激光热处理与修复加工；激光快速成型加工；激光制品生产；机械设备维修；废旧金属回收、销售。

截至２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为１，５９５．８６万元，净资产为１，０３０．６８万元，主营业务收入为１，７５３．４０万元，净利润为２３０．６８万元，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

截至２０１０年１２月３１日，该公司的资产总额为４，７７９．７０万元，净资产为３，０５６．７１万元，主营业务收入为５，２５３．２３万元，净利润为１，０３３．２２万元，上述财务数据尚未出具正式的审计报告。

３、上市公司的关联关系

大族彼岸是中外合作企业，公司持股７５％。公司在大族彼岸董事席位不超过三分之二，不具有控制权，因此大族彼岸是公司参股公司。公司董事长高云峰、副总经理陈焱分别担任大族彼岸董事长、总经理职务，大族彼岸同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》１０．１．３第三项规定的情形。

山东大族再制造是公司参股公司，持股比例为２４．６１％。公司副总经理范劲松担任山东大族再制造董事职务，山东大族再制造同公司构成关联关系，符合《股票上市规则》１０．１．３第三项规定的情形。

３、履约能力分析

大族彼岸、山东大族再制造财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。 公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述关联交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事高云峰回避表决。

表决结果：１０票同意、０票反对、０票弃权。

２、独立董事意见

公司独立董事核查了２０１０年实际发生的关联交易，认为：公司２０１０年度与大族彼岸、山东大族再制造达成日常关联交易，交易内容主要是向关联方采购和销售产品，关联交易总金额１，４２２．０１万元，超过公司２００９年度净资产的０．５％。

公司２０１０年度实际发生的关联交易超出预计的主要原因是公司及公司控股子公司２０１０年度业务超预期，导致关联交易实际金额超过公司２００９年度净资产的０．５％。

上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。

该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于２０１０年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

１）第四届董事会第六次会议决议；

２）独立董事对该事项发表的独立意见；

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一一年四月十三日