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证券时报网络版郑重声明

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深圳拓邦股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-14 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人(会计主管人员)文朝晖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

单位:元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

限售股份变动情况表

单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

(下转A11版)

股票简称拓邦股份
股票代码002139
上市交易所深圳证券交易所
注册地址深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院B区4楼
注册地址的邮政编码518057
办公地址深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
办公地址的邮政编码518108
公司国际互联网网址http://www.topband-e.com
电子信箱lir@topband.com.cn

 董事会秘书证券事务代表
姓名李让付晶晶
联系地址深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
电话0755-269570350755-26957035
传真0755-269574400755-26957440
电子信箱lir@topband.com.cnfujj@topband.com.cn

 2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
  调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入(元)891,188,503.17552,760,007.61552,760,007.6161.23%603,878,342.93603,878,342.93
利润总额(元)84,571,855.0752,845,131.5352,845,131.5360.04%40,042,347.7940,042,347.79
归属于上市公司股东的净利润(元)72,376,952.3844,943,018.3545,561,683.5058.85%36,802,660.8637,118,286.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)71,303,284.1437,638,383.7538,257,048.9086.38%33,476,712.4733,792,337.70
经营活动产生的现金流量净额(元)37,542,769.7067,164,594.8467,164,594.84-44.10%32,907,924.4332,907,924.43
 2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
总资产(元)705,928,765.44508,501,113.40508,501,113.4038.83%466,719,457.01466,719,457.01
归属于上市公司股东的所有者权益(元)403,882,921.58343,427,940.73344,802,139.8917.13%313,484,922.38314,240,456.39
股本(股)168,000,000.00140,000,000.00140,000,000.0020.00%100,000,000.00100,000,000.00

 2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
  调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益(元/股)0.430.320.2759.26%0.370.22
稀释每股收益(元/股)0.430.320.2759.26%0.370.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.420.270.2382.61%0.330.20
加权平均净资产收益率(%)19.54%13.79%13.93%5.61%12.39%12.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.25%11.55%11.70%7.55%11.27%11.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.220.480.48-54.17%0.330.33
 2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
  调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.402.452.46-2.44%3.133.14

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-709,726.45 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,929,243.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出41,883.41 
所得税影响额-186,827.75 
少数股东权益影响额-903.97 
合计1,073,668.24

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份67,070,82547.91%  12,586,917-25,433,091-12,846,17454,224,65132.28%
1、国家持股         
2、国有法人持股5,409,6003.86%  1,081,920-6,491,520-5,409,6000.00%
3、其他内资持股52,068,80037.19%  10,413,760-62,482,560-52,068,8000.00%
其中:境内非国有法人持股         
境内自然人持股52,068,80037.19%  10,413,760-62,482,560-52,068,8000.00%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份9,592,4256.85%  1,091,23743,540,98944,632,22654,224,65132.28%
二、无限售条件股份72,929,17552.09%  15,413,08325,433,09140,846,174113,775,34967.72%
1、人民币普通股72,929,17552.09%  15,413,08325,433,09140,846,174113,775,34967.72%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数140,000,000100.00%  28,000,00028,000,000168,000,000100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
武永强45,001,60054,001,92049,501,76040,501,440高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁
珠海清华科技园创业投资有限公司5,409,6006,491,5201,081,9202010年6月30日
纪树海13,299,4509,815,2058,486,67311,970,918高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁
张恩峰1,183,0001,321,880138,8802010年6月30日
戴新411,600482,280261,900191,220报告期内离任董事。根据相关规定,自离任之日(2010年4月7日)起,其所持股份锁定6个月;离任6个月后,其所持股份解锁50%,剩余50%继续锁定12个月。2011年10月7日
万斐264,600346,500200,970119,070报告期内离任董事。根据相关规定,自离任之日(2010年4月7日)起,其所持股份锁定6个月;离任6个月后,其所持股份解锁50%,剩余50%继续锁定12个月。2011年10月7日
彭干泉453,600298,440289,080444,240高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁
马伟399,000188,160267,960478,800高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁

黄远林134,400161,28026,8802010年6月30日
田宝军284,025205,406177,004255,623高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁
郑泗滨229,950118,020151,410263,340高管股份锁定每年年初按上年末所持股份总数25%解锁
合计67,070,82573,430,61160,584,43754,224,651

股东总数17,958
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
武永强境内自然人31.79%53,401,92040,501,400
纪树海境内自然人9.07%15,235,22411,970,918
珠海清华科技园创业投资有限公司境内非国有法人6.51%10,939,0596,074,880
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.91%3,212,638
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金境内非国有法人1.79%3,000,000
东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划境内非国有法人1.19%2,000,000
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.89%1,500,000
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金境内非国有法人0.89%1,499,895
江海证券有限公司境内非国有法人0.82%1,371,040
深圳市新网在线广告有限公司境内非国有法人0.75%1,267,517
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
武永强12,900,480人民币普通股
珠海清华科技园创业投资有限公司10,939,059人民币普通股
纪树海3,264,306人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金3,212,638人民币普通股
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金3,000,000人民币普通股
东莞证券-招行-旗峰1号策略精选集合资产管理计划2,000,000人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金1,500,000人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金1,499,895人民币普通股
江海证券有限公司1,371,040人民币普通股
深圳市新网在线广告有限公司1,267,517人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知公司前十名无限售条件之间是否存在关联关系或一致行动关系。

2、公司实际控制人情况

报告期内,公司实际控制人未发生变化,为公司董事长武永强先生。


姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
武永强董事长

总经理

462008年08月16日2011年08月16日45,001,60053,401,920资本公积金转增股本/减持80.00
马喜腾董事652008年08月16日2011年08月16日2.00
纪树海董事492008年08月16日2011年08月16日13,301,02015,235,224资本公积金转增股本/减持23.40
郑泗滨董事

财务总监

452008年08月16日2011年08月16日292,600338,120资本公积金转增股本/减持47.00
李 让副总经理

董事会秘书

332008年08月16日2011年08月16日42.00
袁成第独立董事662008年08月16日2011年08月16日4.20
潘秀玲独立董事462008年08月16日2011年08月16日4.20
邓志东独立董事452008年08月16日2011年08月16日4.20
汪争平独立董事572008年08月16日2011年08月16日4.20
戴惠娟监事352010年04月29日2011年08月16日32.10
贺 捷监事542008年08月16日2011年08月16日1.00
周 飚监事412008年08月16日2011年08月16日75.40
马 伟副总经理372008年08月16日2011年08月16日532,000638,400资本公积金转增股本21.60
彭干泉副总经理392008年08月16日2011年08月16日493,600571,240资本公积金转增股本/减持62.70
田宝军副总经理402008年08月16日2011年08月16日284,025340,830资本公积金转增股本318.60
合计59,904,84570,525,734722.60

姓名职务期初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期股票期权行权数量股票期权行权价格期末持有股票期权数量期初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格期末持有限制性股票数量
马伟副总经理504,00012.68504,0000.00
彭干泉副总经理432,00012.68432,0000.00
郑泗滨董事

财务总监

432,00012.68432,0000.00
李让副总经理

董事会秘书

204,00012.68204,0000.00
合计1,572,0001,572,000

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
武永强董事长1414
马喜腾董事14
纪树海董事1414
郑泗滨董事1010
李让董事1414
袁成第独立董事1412
潘秀玲独立董事1413
邓志东独立董事14
汪争平独立董事1413

年内召开董事会会议次数14
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数

(4)其他风险

当前国际、国内大的宏观环境尚不明朗,还存在许多对公司经营不利的因素,如人民币汇率上升、人工成本上升、资源类原材料价格上涨都将使公司的经营成本增加。


主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
智能控制电子行业88,914.2269,382.0921.97%61.08%63.90%-1.35%
主营业务分产品情况
电器及控制类60,483.3946,013.7423.92%81.03%82.36%-0.55%
照明及控制类10,330.848,338.0219.29%-17.52%-12.40%-4.71%
智能电源类7,303.175,590.0323.46%84.51%78.80%2.45%
高效电机及控制661.53713.72-7.89%2.56%10.88%-8.09%
其他10,135.288,726.5813.90%117.40%129.07%-4.39%
合计88,914.2269,382.0921.97%61.08%63.90%-1.35%

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内46,514.5352.31%
国外42,399.6947.69%
合计88,914.22100.00%

募集资金总额17,327.23本年度投入募集资金总额154.86
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额11,887.13
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目 
电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目11,068.4311,068.43138.689,335.80100.00%2009年12月31日7,909.89
无刷直流电机及其智能控制器项目4,480.904,480.9016.182,551.3356.94%2011年12月31日0.00
承诺投资项目小计15,549.3315,549.33154.8611,887.137,909.89
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)1,777.901,777.901,777.901,777.90100.00%
超募资金投向小计1,777.901,777.901,777.901,777.900.00
合计17,327.2317,327.231,932.7613,665.037,909.89
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本公司无刷直流电机及其智能控制器项目计划总投资4,480.9万元,项目建设期为一年半,按计划应于2008年6月30日前达到预定可使用状态。由于募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年,且项目受内外部因素影响研发及客户认证所需时间延长等原因影响,公司对生产设备及前期费用、流动资金投入相应顺延,对该项目计划完成时间也作出相应调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
2007年7月4日召开的第二届董事会2007年第2次会议审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》,公司本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计1,777.90164 万元,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,将该部分资金补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目1,395.41万元,其中,用于购置设备374.60万元,用于土建工程支出1,020.81万元,该部份资金全部为银行贷款。经2007年7月10日召开的第二届董事会2007年第2次会议决定先期投入的资金已从募集资金中置换出来。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
④2009年9月18日公司第三届董事会2009年第7次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在2009年9月至2010年3月使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用总额不超过1600万元,使用期限不超过6个月。截至2010年3月16日,公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

⑤2010年3月16日召开的公司第三届董事会2010年第2次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在2010年3月至2010年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金,使用总额不超过1600万元,使用期限不超过6个月。截至2010年9月7日,公司已将1,600万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目实际投资总额与承诺相比节约1,732.63 万元,占承诺投资金额的15.65%。主要原因是:公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本,在项目建设过程中,公司注重工程费用的控制、监督和管理,在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于平安银行深圳高新技术区支行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据规定,上述会计政策的变更日为2010年12月31日,采用追溯调整法。此项会计政策变更对合并报表的净利润不发生影响,对归属于母公司所有者的净利润影响为-28,623.14元,占 2010 年未经审计归属于母公司所有者净利润的比例为0.04%。


公司于报告期内启动定向增发项目,并已于2011年3月31日获中国证监会核准。由于公司目前处于定向增发阶段,股本尚不确定,公司2010年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
2009年21,000,000.0045,561,683.5046.09%123,188,295.37
2008年15,000,000.0036,802,660.8640.76%97,836,695.00
2007年2,000,000.0020,758,400.689.63%64,242,248.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)111.22%

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺1、控股股东武永强;2、股东珠海清华、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、田宝军、郑泗滨1、本公司控股股东武永强先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。2、股东珠海清华、纪树海、张恩峰、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、田宝军、郑泗滨承诺:公司2006年3月每10股送红股4股利润分配方案实施后新增的912万股从公司上市之日(即2007年6月29日)起锁定36个月。报告期内已履行了承诺
其他承诺(含追加承诺)董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、张恩峰(已离任)、戴新(已离任)、万斐(已离任)、马伟、郑泗滨、黄远林(已离任)、彭干泉、田宝军公司董事、监事、高级管理人员武永强、纪树海、张恩峰(已离任)、戴新(已离任)、万斐(已离任)、马伟、郑泗滨、黄远林(已离任)、彭干泉、田宝军承诺:其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。报告期内已履行了承诺

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  

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