证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０１３

深圳拓邦股份有限公司

第三届董事会２０１１年第３次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１１年第３次会议于２０１１年４月１３日上午１０时３０分以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１１年４月１日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事９名，实际参会的董事９名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于２０１０年年度报告及摘要的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年４月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅；《２０１０年年度报告》刊登于２０１１年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事袁成第先生、邓志东先生、潘秀玲女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

《独立董事２０１０年度述职报告》全文刊登于２０１１年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

公司于２０１０年启动定向增发项目，并已于２０１１年３月３１日获中国证监会核准。由于公司目前处于定向增发阶段，股本尚不确定，公司２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文刊登于２０１１年４月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１１年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

会计师事务所出具了深鹏所股专字［２０１１］０２８８号《关于深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月１４日的巨潮资讯网《独立董事对相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于董事２０１０年度薪酬的议案》；

根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司董事２０１０年度薪酬（税前）拟发放如下：

董事长、总经理武永强先生８０万元；董事纪树海先生２３．４万元；董事、财务总监郑泗滨先生４７万元；董事、副总经理、董事会秘书李让先生４２万元。

外部董事以及独立董事按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴，其中：董事马喜腾２万元；独立董事袁成第４．２万元；独立董事潘秀玲４．２万元；独立董事邓志东４．２万元；独立董事汪争平４．２万元。

各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。

同意８票、反对０票、弃权０票。

独立董事关于２０１０年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见２０１１年４月１４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》；

根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司高级管理人员２０１０年度薪酬（税前）拟发放如下：

副总经理、电气事业部负责人彭干泉先生６２．７万元；副总经理、微电事业部负责人马伟先生２１．６万元；副总经理、电控事业部负责人田宝军先生３１８．６万元。

同意９票、反对０票、弃权０票。

独立董事关于２０１０年度董事及高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见２０１１年４月１４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事对相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于２０１１年５月５日上午１０：００在深圳市宝安区石岩塘头拓邦工业园公司会议室召开２０１０年年度股东大会。

同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》全文刊登于２０１１年４月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

２０１１年４月１４日

股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１１０１７

深圳拓邦股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳拓邦股份有限公司第三届董事会２０１１年第３次会议于２０１１年４月１３日召开，会议决议于２０１１年５月５日召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：２０１１年５月５日上午１０：００

（三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院Ｂ区公司会议室

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

（五）股权登记日：２０１１年４月２８日

二、会议审议事项

（一）《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》

公司独立董事袁成第先生、邓志东先生、潘秀玲女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

（二）《关于２０１０年年度报告及摘要的议案》

（三）《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

（四）《董事会关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》

（五）《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》

（六）《关于公司２０１０年度利润分配的预案》

（七）《关于董事２０１０年度薪酬的议案》

（八）《关于监事２０１０年度薪酬的议案》

（九）《关于调整募集资金项目建设周期的议案》

以上议案中，议案（一）——（四）、议案（六）——（七）经公司第三届董事会２０１１年第３次会议审议通过；议案（五）、议案（八）经公司第三届监事会２０１１年第２次会议审议通过；议案（九）经公司第三届董事会２０１１年第１次会议（临时）审议通过。

三、会议出席对象

（一）截止２０１１年４月２８日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（四）本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月３日下午４点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：２０１１年４月２９日和５月３日（上午９时至１１时，下午２时至４时）。

（六）登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

（七）联系方式：

联 系 人：李 让

联系电话：０７５５－２６９５７０３５

联系传真：０７５５－２６９５７４４０

邮 编：５１８０５７

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

２０１１年４月１４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加深圳拓邦股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：１、请对每一表决事项根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

回执

截至２０１１年４月２８日，我公司（个人）持有深圳拓邦股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户号码：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２１３９ 证券简称： 拓邦股份 公告编号：２０１１０１４

深圳拓邦股份有限公司

第三届监事会２０１１年第２次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳拓邦股份有限公司第三届监事会２０１１年第２次会议于２０１１年４月１３日上午１０时３０分以现场方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１１年４月１日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应参会的监事３名，实际参会的监事３名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于２０１０年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳拓邦股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意３票，反对０票，弃权０票。

《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年４月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅；《２０１０年年度报告》刊登于２０１１年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

公司于２０１０年启动定向增发项目，并已于２０１１年３月３１日获中国证监会核准。由于公司目前处于定向增发阶段，股本尚不确定，公司２０１０年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于监事２０１０年薪酬的议案》；

根据公司以及各个事业部、子公司的经营业绩，参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的计算办法，同时根据薪酬与考核委员会提交的相关文件，公司监事２０１０年度薪酬（税前）拟发放如下：

人力资源经理戴惠娟女士３２．１万元，智能电源项目负责人周飚先生７５．４万元，外部监事贺捷先生１万元。

各位监事分别对其个人薪酬方案回避表决。

同意２票，反对０票，弃权０票。

此议案须提交２０１０年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１１年４月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

会计师事务所出具了深鹏所股专字［２０１１］０２８８号《关于深圳拓邦股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见２０１１年４月１４日的巨潮资讯网《独立董事对相关事项的独立意见》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

监事会

２０１１年４月１４日

证券代码：００２１３９ 证券简称：拓邦股份 公告编号：２０１１０１６

深圳拓邦股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

２００７年６月１１日经中国证券监督管理委员会发行字［２００７］１３５号核准，公司首次公开发行人民币普通股 （Ａ股） １８０８万股，每股面值１．００元，每股发行价为１０．４８元，募集资金总额为１８９，４７８，４００．００元，减除发行费用人民币１６，２０６，０８３．６０元后，募集资金净额为人民币１７３，２７２，３１６．４０元，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于２００７年６月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核验证，并出具了深鹏所验字［２００７］５９号《验资报告》。

（二）２０１０年募集资金使用金额及余额

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金项目累计投入１１，８８７．１３万元，其中本年度投入１５４．８６万元。截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目１０，４９１．７２万元，归还募集资金到位前投入的资金１，３９５．４１万元，合计使用１１，８８７．１３万元，用超出募投项目所需资金部分补充流动资金１，７７７．９０万元，电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目节余募集资金１，７３２．６３万元永久补充流动资金，尚未使用的资金１，９２９．５７万元。截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额合计２，２８１．５５万元，与尚未使用的募集资金余额的差异３５１．９８万元系募集资金存款利息收入。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），于２００７年７月１０日召开的第二届董事会２００７年第２次会议上审议通过，对募集资金实行专户存储制度。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司公开发行募集资金到位后，于２００７年７月１６日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定：公司一次或１２个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过１０００万或募集资金总额百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

截止２０１０年１２月３１日，公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

注１：根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目计划总投资额为１５，５４９．３３万元，资金来源由发行股票募集。

电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目总投资１１，０６８．４３ 万元，其中，设备购置费用４，０２７．８ 万元，建筑工程费用３，８７１ 万元，铺底流动资金２，３１３．６３ 万元。项目建设期为３年，达产后，每年可实现销售收入４０，１１４．７ 万元，利润总额２，６３９．６９ 万元，净利润２，２４３．７ 万元，投资利润率为２０．２７％，所得税后内部收益率为３１％，动态投资回收期为５．１２ 年。

无刷直流电机及其智能控制器项目总投资４，４８０．９ 万元，其中：生产线设备１，３３２ 万元，试验设备７００ 万元，办公设备１００．９ 万元，前期费用１，２８０ 万元，铺底流动资金 １，０６８ 万元。本项目建设期为１．５ 年，达产后，平均每年可实现销售收入２５，８２０ 万元，利润总额２，５７７．０９ 万元，净利润２，１９０．５３ 万元，投资利润率为３５．７８％，所得税后内部收益率为３７．６８％，动态投资回收期为３．３９ 年。

注２：电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目已于２００９年１２月３１日达到预定可使用状态，该项目节余募集资金１，７３２．６３万元，主要原因为：公司通过议价、招标等方式较好的控制了机器设备的采购成本；在项目建设过程中，公司注重工程费用的控制、监督和管理，在保证工程质量的同时减少了工程项目的总体开支。该项目已达到建设目标，公司将不再投入募集资金。经２０１０年４月２９日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，决定将该笔节余募集资金用于永久补充公司流动资金，并于２０１０年９月完成实际划转。

注３：２００８年下半年至２００９年第一季度，由于受全球金融危机以及行业周期调整等外部因素影响，无刷直流电机及其智能控制器项目研发及客户认证所需时间延长，且募集资金实际到位时间比公司原计划时间晚半年，对生产设备及前期费用、流动资金的投入相应顺延。因此，在内外部因素的影响下，公司决定对无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期进行调整，并经２０１０年４月２９日召开的２００９年年度股东大会审议批准，将项目计划完成时间由２００８年６月调整至２０１０年１２月。

该无刷直流电机及智能控制项目产品属于高效电机，符合国家节能环保的政策。但目前由于产品比较高端，价格高于拟替代的普通电机，市场启动较慢；且在项目实施过程中，产品技术存在一定难度，研发及客户认证时间长于预期。出于对募集资金使用的审慎原则，公司计划待产品获得客户认可、市场需求启动时，再加大设备投入。因此，公司决定继续调整无刷直流电机及其智能控制器项目建设周期，并经２０１１年１月１４日召开的第三届董事会２０１１年第１次会议（临时）审议批准，将该项目计划完成时间延长至２０１１年１２月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、会计师事务所对募集资金年度专项鉴证报告

深圳鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字［２０１１］０２８７号《募集资金２０１０年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《募集资金２０１０年度存放与使用情况报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司２０１０年度募集资金实际存放与使用情况。

六、募集资金的使用及披露

公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

股票简称：拓邦股份 股票代码：００２１３９ 公告编号：２０１１０１８

深圳拓邦股份有限公司

关于举行２０１０年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳拓邦股份有限公司定于２０１１年４月２８日下午３：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长武永强先生；董事、董事会秘书李让先生；财务总监郑泗滨先生；独立董事汪争平先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司

２０１１年４月１４日