证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

１．会议通知情况：本公司召开２０１０年年度股东大会的通知刊登于２０１１年３月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：ＣＩＭＣ ２０１１—００５）。

２．召开时间：

现场会议时间：２０１１年４月１３日（星期三）下午２：００；

网络投票时间：２０１１年４月１２日－２０１１年４月１３日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１２日１５：００ 至２０１１年４月１３日１５：００ 期间的任意时间。

３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

４．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５．召集人：董事会

６．主持人：董事长李建红

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）共２９４人，代表公司有表决权股份数１，５７１，９３９，１２９股，占公司有表决权股份总数的５９．０４２３％。其中现场投票人数为１５８人，代表公司有表决权股份数１，５１４，３２４，１９８股，占公司有表决权股份总数的５６．８７８２％；参加网络投票人数为１３６人，代表公司有表决权股份数５７，６１４，９３１股，占公司有表决权股份总数的２．１６４０％。

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股东及股东委托代理人１５７名，代表有表决权股份数５４７，１１９，８２２股，占公司有表决权股份总数的２０．５４９９％。其中现场投票人数为２４人，代表公司有表决权股份数４８９，７４４，５５５股，占公司有表决权股份总数的１８．３９４９％；参加网络投票人数为１３３人，代表公司有表决权股份数５７，３７５，２６７股，占公司有表决权股份总数的２．１５５０％。

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股东及股东委托代理人１４２名，代表有表决权股份数１，０２４，８１９，３０７股，占公司有表决权股份总数的３８．４９２４％。其中现场投票人数为１３９人，代表公司有表决权股份数１，０２４，５７９，６４３股，占公司有表决权股份总数的３８．４８３４％；参加网络投票人数为３人，代表公司有表决权股份数２３９，６６４股，占公司有表决权股份总数的０．００９０％。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）２０１０年度董事会工作报告；

（二）２０１０年度监事会工作报告；

（三）２０１０年年度报告；

（四）关于对下属子公司２０１１年度银行授信及项目提供担保的议案；

（五）关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案；

（六）关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案；

（七）关于２０１０年度利润分配、分红派息的预案；

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２０１０年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润３，００１，８５０，７０８．５６元，按２０１０年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为１．１３元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为－３３，４９７，２４５．５０元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，５７９，８８９，４７０．０４元，提议２０１０年度的分红派息预案为：以２０１０年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股分派现金 ３．５０ 元（含税），共计分配股利９３１，８３８，６１７．８５元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为６４８，０５０，８５２．１９ 元。

（八）关于聘任会计师事务所的议案；

聘任毕马威华振会计师事务所为２０１０年度会计报表审计的会计师事务所。

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

２．律师姓名：孔雨泉、殷长龙

３．结论性意见：本所认为，贵公司２０１０年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年四月十四日