证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年4月13日上午9:30

　　（二）召开地点：北京法官进修学院

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长杨海飞先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份276,208,269股，占公司有表决权股份总数的44.34%。（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议通过了选举徐红女士为公司第四届监事会监事的议案；

　　同意276,208,269股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　中喜会计师事务所有限责任公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2010年度的会计报表审计机构，审计费用为37.5万元（不含差旅费）。

　　同意276,208,269股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：王萌、苗丁

　　（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　（二）公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（三）北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南方科学城发展股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十三日