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福建鸿博印刷股份有限公司公告(系列) 2011-04-14 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2011-013 福建鸿博印刷股份有限公司 第二届董事会2011年第三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第三次临时会议于二零一一年四月十二日召开,本次会议以通讯方式表决。会议通知已于会议召开二天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下: 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理办法》(修订稿)。《募集资金使用管理办法》(修订稿)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》(修订)。 因银行存款准备金率上调,各商业银行贷款规模受到限制,公司董事会根据公司目前实际经营需要拟对2010年年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》进行修订。 原审议通过的《关于向银行申请综合授信的议案》主要内容为: 1、公司拟向中国光大银行福州分行申请不超过5000万元人民币授信额度,担保方式为信用担保,授信期限为12个月。 2、公司拟向交通银行福建省分行营业部申请不超过10,000万元人民币授信额度,授信期限为12个月。 3、公司拟向招商银行股份有限公司福州五一支行申请不超过5000万元人民币授信额度,担保方式为信用担保,授信期限为12个月。 授信总额为2亿元人民币,董事会授权董事长根据公司实际情况,在上述总额度内办理相关贷款手续,此次授权有效期限为:自2011年2月23日起一年之内有效。 现调整为: 公司及全资子公司拟向中国光大银行福州分行、交通银行福建省分行营业部、招商银行股份有限公司福州五一支行等商业银行申请综合授信总额在2亿元人民币(含2亿)的授信额度。 提请董事会授权董事长根据公司实际情况,在上述额度内办理相关贷款手续,此次授权有效期为自董事会审议通过之日起至2012年2月22日止。 该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议通过。 三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零一一年四月十三日 证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2011-014 福建鸿博印刷股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第三次临时会议于2011年4月12日召开,会议决定于2011年4月29日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 (一)会议召集人:福建鸿博印刷股份有限公司董事会 (二)会议召开时间:2011年4月29日10:00 (三)股权登记日:2011年4月21日 (四)会议召开地点:福州市闽江大道融侨水乡酒店 (五)会议召开方式:现场会议。 二、会议审议事项 1、审议《前次募集资金使用情况报告》。议案内容详见2011年3月22日巨潮资讯网。 2、审议《募集资金使用管理办法》(修订稿)。议案内容详见2011年4月13日巨潮资讯网。 3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》(修订)。议案内容详见2011年4月13日巨潮资讯网。 三、出席会议对象 (一)截止2011年4月21日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。 (二)公司董事、监事及高级管理人员; (三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 四、参加现场会议的办法 (一)登记时间:2011年4月28日9:30-11:30、13:30-15:30。 (二)登记地点:福建鸿博印刷股份有限公司证券部 (三)登记办法: 1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 五、其他事项: 1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。 2、联系人:李娟 谢桥 3、联系电话:(0591) 88070028;传真: (0591) 83840666 4、邮政编码:350002 特此通知 福建鸿博印刷股份有限公司董事会 二零一一年四月十三日 附件:授权委托书(格式) 福建鸿博印刷股份有限公司 2011年第一次临时股东大会授权委托书(格式) 福建鸿博印刷股份有限公司: 兹委托 先生/女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下:
特别说明事项: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、授权委托书可按以上格式自制。 委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号: 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 本版导读:
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