证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第三届董事会第十次会议决定于２０１１年４月１８日召开２０１０年年度股东大会。本次股东大会的通知已于２０１１年３月１８日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议时间：２０１１年４月１８日（星期一）９：３０

（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１１年４月１３日

二、会议议程及审议事项：

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（四）审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

（五）审议《２０１０年度利润分配预案》；

（六）审议《２０１０年度独立董事津贴方案》；

（七）审议《２０１０年度董事长薪酬方案》；

（八）审议《关于２０１１年度审计机构聘请案》；

（九）审议《关于使用融资工具优化融资结构的议案》；

（十）审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

（一）截止２０１１年４月１３日下午１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后（见附件）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

四、会议登记事项

（一）登记时间：

２０１１年４月１４日－４月１５日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路１号办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１５日下午１６：３０点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：蒋晓宁、费云辉

３、联系电话：（０５１２） ５８７２７１５８；传真：（０５１２） ５８７２７１５５

４、邮政编码：２１５６３４

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年４月１４日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年４月１８日召开的江苏华昌化工股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。