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特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司（以下简称 “公司”）已于２０１１年４月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，现拟在公司２０１０年度股东大会上增加两项临时提案，具体情况如下：

公司董事会于２０１１年４月１２日收到公司控股股东华业发展（深圳）有限公司（以下简称“华业发展”，持有公司１４９，９８９，１４９股股份，占公司总股本２３．２５％）书面提交的《关于提请北京华业地产股份有限公司２０１０年年度股东大会审议的临时提案》，拟提议在公司２０１０年度股东大会中增加两项临时提案，一是《关于补充审议公司２０１０年日常关联交易的临时提案》，二是《关于审议公司预计２０１１年日常关联交易的临时提案》，其主要内容为：

（一）、根据立信大华会计师事务所有限公司出具的公司２０１０年度审计报告，２０１０年公司实际与“华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司发生日常关联交易金额为４，２５２，９５７．５６元，现将２０１０年公司与“华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司日常关联交易实际情况提交２０１０年度股东大会审议。

（二）、公司２０１１年预计与“华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司日常关联交易的金额不超过８００万元。现将公司２０１１年与“华业发展”下属企业深圳华业物业管理有限公司预计发生的日常关联交易情况提交２０１０年度股东大会审议。

集团公司及下属关联股东作为关联方将在以上两项临时提案的表决中进行回避。

华业发展（深圳）有限公司持有公司２３．２５％的股份，其增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

因增加上述两项临时提案，现将公司２０１０年度股东大会补充通知如下：

一、会议召开的基本事项：

１、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：２０１１年４月２９ 日上午１０：００

２、股权登记日：２０１１年４ 月２６ 日

３、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式

６、出席对象：

①截止２０１１年 ４ 月２６日（星期二）下午３：００ 闭市后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（授权委托书格式附后）

二、本次股东大会审议事项：

１、审议《关于２０１０年年度报告和摘要的议案》；

２、审议《关于２０１０年董事会工作报告的议案》；

３、审议《关于２０１０年监事会工作报告的议案》；

４、审议《关于２０１０年年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于２０１０年度利润分配（预案）的议案》；

６、审议《关于独立董事２０１０年度述职报告的议案》；

７、审议《关于２０１０年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；

８、审议《关于制定２０１１年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；

９、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

１０、审议《关于补充审议公司２０１０年日常关联交易金额的议案》；

１１、审议《关于公司预计２０１１年日常关联交易的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记方式：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间；２０１１ 年４ 月２８ 日上午９：００至下午４：００。

３、登记地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项：

１、公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： １０００２５

联系电话：（０１０）８５７１０７３５

传 真：（０１０）８５７１０５０５

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

２、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华业地产股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

１、委托人姓名或名称［注２］：

２、身份证号码［注２］：

３、股东帐户： 持股数［注３］：

４、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日［注４］

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权，栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。