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云南盐化股份有限公司公告(系列)

2011-04-14 来源:证券时报网 作者:

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-021

云南盐化股份有限公司

2011年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2011年1月1日至2011年3月31日。

2.预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目本报告期上年同期
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:540% -560%盈利:379万元
盈利:2426万元-2501万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司受3月“抢盐”风波影响,食盐销量同比上升48.60%。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步估算结果,具体数据以公司披露的2011年第一季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一一年四月十四日

证券代码:002053 证券简称:云南盐化 公告编号:2011-020

云南盐化股份有限公司

关于召开公司2010年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2011年第一次定期会议决定于2011年4月21日召开公司2010年年度股东大会,公司于2011年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》(公告编号:2011-016),根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求,现发布关于召开股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:云南盐化股份有限公司2010年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:

2011年3月23日,公司董事会2011年第一次定期会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于以现场方式召开公司2010年年度股东大会的议案》,决定于2011年4月21日在公司六楼会议室召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:2011年4月21日(星期四)上午9:30时。

5.会议的召开方式:现场表决方式。

6.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2011年4月18日(星期一)。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》;

2、审议《公司董事会2010年工作报告》;

3、审议《公司监事会2010年工作报告》;

4、审议《公司2010年财务决算报告》;

5、审议《公司2011年财务预算报告》;

6、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》;

7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》;

8、审议《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》;

9、审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》;

10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第1-9项议案已经公司董事会2011年第一次定期会议审议通过。《公司2010年年度报告及其摘要》详见2011年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);第2、3项议案详见《公司2010年年度报告》;第4项议案详见刊登于2011年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司2010年度财务报告》;第5、6、9项议案详见刊登于2011年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司董事会2011年第一次定期会议决议公告》(公告编号:2011-012);第7项议案详见刊登于2011年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司2011年日常关联交易预计公告》(公告编号:2011-014);第8项议案详见刊登于2011年3月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南盐化股份有限公司关于对延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的公告》(公告编号:2011-015)。

上述第10项议案已经公司董事会2010年第二次定期会议审议通过。修改后的《公司章程》详见2010年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》的规定,第10项议案需要股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;第7、8项议案应经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:昆明市拓东路石家巷10 号;邮编:650011;传真号码:0871-3126346,信函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间: 2011年4月19日(上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3、登记地点:云南盐化股份有限公司证券部。

四、其他事项

1、 会议联系方式:

联系人:云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址:昆明市拓东路石家巷10号

联系电话:0871-3126346

传真: 0871-3126346

2、 会期半天,与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司董事会2011年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一一年四月十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名及签章:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号议案名称表决意见
同意反对弃权
《公司2010年年度报告及其摘要》   

《公司董事会2010年工作报告》   
《公司监事会2010年工作报告》   
《公司2010年财务决算报告》   
《公司2011年财务预算报告》   
《关于公司2010年度利润分配的议案》   
《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
7.1公司向云南博源实业有限公司销售工业盐酸、硫酸钠及工业盐,以及与云南博源实业有限公司发生的资产租赁和综合服务   
7.2公司向云南华源包装有限公司采购各种规格的塑料编织袋、纸塑复合袋   
7.3公司向云南白象彩印包装有限公司采购纸塑复合卷膜及销售碘盐证明商标(全息激光防伪标记)   
7.4公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽、柴油   
7.5公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、液碱、次氯酸钠、硫酸钠、盐酸及购买甲醇   
7.6公司向云南天创科技有限公司销售液碱   
7.7公司向中轻依兰(集团)有限公司销售液碱及采购洗衣粉、液体洗涤剂   
7.8公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱及硫酸钠   
7.9公司向云南磷化集团有限公司销售液碱   
7.10公司向云南天安化工有限公司销售液碱   
7. 11公司向云南红云氯碱有限公司租赁土地等资产   
7.12云南天鸿化工工程股份有限公司向公司提供劳务   
《关于延长云天化集团有限责任公司转贷国开行贷款期限的关联交易的议案》   
《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》   
10《关于修改〈公司章程〉的议案》。   

注:1.本次年度股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人: (签名)

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