证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2011年4月8日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十六次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2011年 4月13日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6名，实际参会董事6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事充分讨论和审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　因工作需要，经公司总裁樊江先生提名，经董事会提名委员会考评、审核，董事会同意聘任唐毅蓉女士为公司常务副总裁，聘任董事会秘书文彬先生同时担任副总裁，聘任张远先生、黎洁女士、苏涛先生为副总裁；聘任段蟒先生为总裁助理。上述聘任人员任期至本届董事会期满（相关简历见附件）。

　　公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了如下独立意见：

　　1.经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2.相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

　　3.经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事同意上述聘任。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月14日

　　附件：公司新聘任高级管理人员简历

　　1.唐毅蓉，女，生于1972年，云南大学经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA，会计师。1997年进入昆百大，历任云南百大房地产有限公司财务部经理、副总经理、常务副总经理、财务负责人；北京华邦物业公司副总经理、财务负责人；昆百大财务总监；2008年6月起任昆百大副总裁兼财务负责人。2009年12月至今任本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司监事。

　　截止披露日，唐毅蓉女士未持有昆百大股份，除担任华夏西部经济开发有限公司监事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2.文彬，男，生于1962年，中国人民大学工商管理硕士，经济师。历任深圳天人电子厂副厂长；深圳丰图自动化控制工程公司副总经理；信达信托投资公司证券部研究组长、证券营业部代理经理；华夏西部经济开发有限公司投资部总经理。2001年12月至2002年11月任昆百大总裁助理；2002年12月至2007年3月任昆百大副总裁，其间于2003年11月至2006年3月兼任昆百大控股子公司河南濮阳泓天威药业有限公司总经理。2007年4月至2010年1月任华夏西部经济开发有限公司投资事业部总经理。2010年2月起任昆百大董事会秘书。

　　截止披露日，文彬先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3.张远，男，生于1972年，本科学历。历任昆明百货大楼皮具商场经理助理；昆明百货大楼皮具商场副经理；昆明百货大楼商业有限公司总经理助理、副总经理；西南商业大厦常务副总经理；昆明百货大楼商业有限公司常务副总经理。2006年4月至今任昆明百货大楼商业有限公司总经理。2009年4月起任昆百大总裁助理。

　　截止披露日，张远先生未持有昆百大股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4.黎洁，女，生于1965年，本科学历。历任云南省粮油研究所助理工程师；锦华大酒店销售部经理助理；锦泰大酒店销售部经理；万怡酒店销售部经理；新纪元大酒店营销总监；滇池温泉花园酒店营销总监；新纪元大酒店副总经理、总经理；2004年11月至今任百大物业酒店管理总部总经理。2009年4月起任昆百大总裁助理。

　　截止披露日，黎洁女士未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5.苏涛，男，生于1974年，本科学历。1998年7月进入昆百大，历任云南百大房地产有限公司研发部经理；2005年3月至今任江苏百大实业发展有限公司总经理。2010年4月至今任昆百大总裁助理。

　　截止披露日，苏涛先生未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6.段蟒，男，生于1970年，大专学历。曾任昆明工业品贸易中心家电部副经理，1997年7月进入昆百大，历任昆明百货大楼（集团）家电有限公司开远分站经理；昆明百货大楼商业公司采配一部经理助理、经理；昆明百货大楼（集团）家电有限公司副总经理。现任昆明百货大楼（集团）家电有限公司总经理；2006年4月起任昆明百货大楼商业公司副总经理。

　　截止披露日，段蟒先生未持有昆百大股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。