证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2011-017

　　债券代码：122044 债券简称：10连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年4月13日11时在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份363615404股，占公司股份总额的58.24%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、谭志平律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、连云港2011年第一次临时股东大会决议

　　2、连云港2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　2011年4月14日

　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2011-016

　　债券代码：122044 债券简称：10连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月13日9时在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份363615404股，占公司股份总额的58.24%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　3、审议通过了《2010年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　4、审议通过了《2010年度财务决算方案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　6、审议通过了《关于董事长2010年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　7、审议通过了《公司2010年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　8、审议通过了《2010年度社会责任报告》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　9、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　10、审议通过了《2011年度投资计划》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　11、审议通过了《2011年度财务预算方案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　12、审议通过了《关于聘任2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　14、审议通过了《关于向金融机构申请2011年度授信额度的议案》

　　表决结果：同意：363615404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

　　反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　15、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同>的议案》

　　表决结果：同意： 58788000股，占本次会议有表决权股份总数的99.81%；

　　反对： 112200股，占本次会议有表决权股份总数的 0.19%；

　　弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

　　关联人连云港港口集团有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、谭志平律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、连云港2010年年度股东大会决议

　　2、连云港2010年年度股东大会的法律意见书

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　2011年4月14日