证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年4月12日上午9:00以通讯表决方式召开。会议通知于2011年4月7日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

　　关于同意马彦钊先生辞去公司财务总监职务并聘任陈阳升先生担任公司财务总监的议案

　　马彦钊先生因工作调动，2011年4月7日向公司董事会递交书面辞呈，提出辞去公司财务总监职务。

　　董事会同意其辞呈，并决定聘任陈阳升先生担任公司财务总监（任期与公司第六届董事会相同）。

　　公司对马彦钊先生在职期间为公司所做的工作及贡献深表感谢！

　　独立董事对本议案发表了独立意见，同意聘任陈阳升先生为公司财务总监。（有关独立意见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　附件：简历

　　陈阳升先生，1963年5月出生，研究生学历，高级会计师。1982年8月起历任深圳市商业总公司财会科干部，深圳市工业品集团公司财务部副主任科员、副部长，深圳奥康德集团公司财务部长、财务总监。2005年3月至今任深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监，2006年5月至今兼任深圳市天健（集团）股份有限公司监事，2008年3月至2009年3月兼任深圳市农科集团有限公司财务总监。陈阳升先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十四日