证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１３

星美联合股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：■亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２、业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司的主营业务没有恢复，仍然处于停顿状态。重大资产重组尚未重新启动，该事项及可持续经营能力和盈利能力存在重大不确定性。全资子公司的业务还在起步阶段。

今年１－６月亏损的原因主要是子公司经营产生的盈利不足以弥补维持公司基本运营的费用所致。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以２０１１年半年度报告披露的为准，敬请广大投资者关注２０１１年半年度报告的披露事项；

２、因公司２００９年和２０１０年连续两年经审计的年度净利润为亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１３．２．１（一）款的规定，本公司股票已被深圳证券交易所实行警示存在终止上市风险的特别处理。公司如在２０１１ 年度不能实现盈利，公司股票可能会由于连续三年亏损而被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１０

星美联合股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于２０１１年４月１日通知各位监事，会议于２０１１年４月１２日以通讯方式召开。本次会议应到表决监事３名，实到表决监事３名，会议由公司监事会召集人王永康先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《监事会议事规则修正案》，表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

修正后的《监事会议事规则》详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》，表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

经审核，监事会认为：

１、公司２０１１年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司２０１１年第一季度的经营成果和财务状况。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 星美联合股份有限公司监事会

二〇一一年四月十二日

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１２

星美联合股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第六次会议于２０１１年４月１２日召开，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１０日１５：３０，会期１个小时。

４、会议召开方式：现场投票表决。

５、出席对象：

（１）截至２０１１年５月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

２、会议审议事项

（１）审议公司《关于修改公司章程有关条款的议案》；

（２）审议公司《董事会议事规则的修正案》；

（３）审议公司《监事会议事规则的修正案》。

以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站披露的内容。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年５月５日至５月６日、５月９日至５月１０日上午９：００－１２：００点，下午２：００－３：００点。

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、 会议联系方式：

联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼

联 系 人：徐虹

联系电话：０２３－６７８８２８５９　　　传真：０２３－６７８８２８６８？？ ？？邮政编码：４０１１２１

２、会议预期１个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日

附件：授权委托书

星美联合股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，兹委托 先生／女士代表本公司／人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托日期：

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－０９

星美联合股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于２０１１年４月１日通知各位董事，会议于２０１１年４月１２日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事５名，实到表决董事５名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于修改公司章程有关条款的议案》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

将《公司章程》原第三十九条修改为：

第三十九条：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。若出现控股股东及其附属企业资金资产占用情况，立即启动“占用即冻结”机制，即一旦发现控股股东侵占公司资金资产应立即申请司法冻结，凡不能在规定时间内予以清偿的，董事会通过诉讼程序变现股权偿还被侵占的资金资产。

（一）公司董事长是防止资金资产占用、资金资产占用清欠工作的第一责任人，总经理、财务总监、董事会秘书协助其做好工作；

（二）若发生资金资产占用情况，应依照以下程序处理：

１、发现资金资产占用时，财务负责人应立即告知公司董事长、总经理、董事会秘书，并向董事长书面报告资金资产占用相关情况，包括但不限于占用股东名称、占用资金数额、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；

２、董事长根据书面报告，督促董事会秘书及时安排召开董事会会议和向人民法院申请办理控股股东股份冻结事宜。若控股股东无法在十五日内清偿，公司应在规定期限到期后向人民法院提起诉讼，并通过司法程序将冻结股份变现以偿还被侵占的资金资产；

３、董事会秘书依据工作进展情况和相关规定做好信息披露工作。若发现公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金资产，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，情节严重者公司将根据法律、法规追究其刑事责任。

该议案为特别议案，需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，且经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

二、审议通过了公司《董事会议事规则修正案》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

修正后的《董事会议事规则》的详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案须提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

《外部信息使用人管理制度》的详细内容刊载于巨潮资讯网。

四、审议通过了公司《２０１１年第一季度报告》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

五、审议通过了公司《业绩预告公告》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

该议案的详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

公司决定于２０１１年５月１０日召开公司２０１１年第一次临时度股东大会，该议案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年四月十二日