证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１１

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于２０１１年４月８日以送达方式发出，并于２０１１年４月１２日在公司１７楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：李永东、陈辉、汪斌、程书泉、孙红星、赵惠芳、马长安、吴师斌８人出席了会议。董事人数占公司全体董事人数的１００％。公司部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李永东先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

（二）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

（三）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（四）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（五）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（六）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（七）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（八）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司突发事件应急处理制度的议案》。

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司突发事件应急处理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（九）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司年报工作制度的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（十）会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司向中国农业发展银行安徽省分行申请贷款的议案》。

我公司拟向中国农业发展银行安徽省分行申请金额为贰亿元的贷款，期限为１２个月，贷款利率按人民银行同期基准利率执行。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十二日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１２

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２０１１年４月８日以送达方式发出，并于２０１１年４月１２日在公司会议室召开，采用现场方式召开。会议由监事会主席李振民主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

公司以本次公开发行股票募集资金置换先期投入的行为符合公司发展需要，先期投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司将募集资金３，９１８．６５万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

（三）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（四）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

（五）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》；

（《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

此议案需提交２０１０年度股东大会审议。２０１０年度股东大会通知待年度董事会审议通过后，将另行公告。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十二日

证券代码：００２５５６ 证券简称：辉隆股份 公告编号：２０１１－０１３

安徽辉隆农资集团股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金

投资项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９７号核准，首次向社会公众发行人民币普通股３，７５０万股，发行价格为每股人民币３７．５元。本次发行募集资金总额１４０，６２５．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为１３０，２２６．６４万元。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的《为安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健正信审〔２０１１〕专字第１０００４４号，截至２０１１年３月１５日止，辉隆股份以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目实际投资额为３，９１８．６５万元。

上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为：

单位：人民币万元

二、募集资金置换先期投入的实施

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金３，９１８．６５万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并对该事项发表意见：公司以本次公开发行股票募集资金置换先期投入的行为符合公司发展需要，先期投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司以募集资金３，９１８．６５万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表独立意见：公司以本次公开发行股票募集资金置换先期投入的行为符合公司发展需要，先期投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司以募集资金３，９１８．６５万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项发表核查意见：平安证券经核查后认为，辉隆股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经辉隆股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；辉隆股份本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，平安证券对辉隆股份实施该事项无异议。

三、备查文件

１、第一届董事会第二十五次会议决议；

２、独立董事意见；

３、第一届监事会第七次会议决议；

４、注册会计师鉴证报告；

５、保荐机构意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十二日