证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提请召开２０１０年年度股东大会，有关事项已刊登于２０１１年３月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现对本次股东大会事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、召开时间：

现场会议时间：２０１１年４月１９日（星期二）下午：１３：００—１６：００。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１８日１５：００至２０１１年４月１９日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年４月１２日（星期二）

３、召开地点：公司南京管理总部会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

６、本次会议审议的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、本次股东大会出席对象

１、２０１１年４月１２日（星期二）下午 １５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议的议案

１、审议《２０１０年董事会工作报告》

２、审议《２０１０年监事会工作报告》

３、审议《２０１０年财务决算报告》

４、审议《２０１０年年度利润分配预案》

５、审议《２０１０年年度报告及其摘要》

６、审议《关于提请授权董事会办理公司Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

７、审议《公司Ａ股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》

７．１激励对象的确定依据和范围

７．２限制性股票来源和总量

７．３激励对象的限制性股票分配情况

７．４获授限制性股票的条件

７．５《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

７．６限制性股票的授予价格及其确定方法

７．７限制性股票的解锁条件和解锁安排

７．８限制性股票认购款用途

７．９《激励计划》的调整方法和程序

７．１０限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

７．１１《激励计划》的授予程序及解锁程序

７．１２公司与激励对象各自的权利义务

７．１３本《激励计划》变更、终止

７．１４回购注销或调整的原则

８、审议《东华能源股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法》

９、审议《东华能源股份有限公司Ａ股限制性股票激励对象名单》

议案第一、二、三、四、五、七项已经第二届董事会第九次会议审议通过，内容详见２０１１年３月２９日的《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。议案第六、八、九项已经第二届董事会第七次会议审议通过，内容详见２０１０年１１月２２日的《证券时报》和２０１１年３月２８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

公司监事会将在本次股东大会上就第九项议案做专项说明。

公司独立董事将在本次股东大会上就２０１０年工作进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：张家港保税区东华路６６８号东华能源股份有限公司，邮编： ２１５６３５

信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明＂股东大会＂字样。

３、登记时间：２０１１年４月１５日９：００－１６：３０。

五、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２２２１ 投票简称：东华投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入。

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案的全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案１．１，１．０２元代表议案一中的子议案１．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１８日１５：００至４月１９日１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项：

（１）会务联系人：董事会办公室，许向红、陈圆圆。

联系电话：０２５－８６８１９８０６ ０５１２－５８３２２５０８ 传真０５１２－５８７２８０９８

通讯地址：张家港保税区东华路６６８号东华能源股份有限公司，邮编： ２１５６３５

（２）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

（３）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

东华能源股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

附件：

授 权 委 托 书

致：东华能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

１、审议《２０１０年董事会工作报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

２、审议《２０１０年监事会工作报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

３、审议《２０１０年财务决算报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

４、审议《２０１０年年度利润分配预案》

赞成□、 反对□、 弃权□

５、审议《２０１０年年度报告及其摘要》

赞成□、 反对□、 弃权□

６、审议《关于提请授权董事会办理公司Ａ股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

７、审议《公司Ａ股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１激励对象的确定依据和范围

赞成□、 反对□、 弃权□

７．２限制性股票来源和总量

赞成□、 反对□、 弃权□

７．３激励对象的限制性股票分配情况

赞成□、 反对□、 弃权□

７．４获授限制性股票的条件

赞成□、 反对□、 弃权□

７．５《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

赞成□、 反对□、 弃权□

７．６限制性股票的授予价格及其确定方法

赞成□、 反对□、 弃权□

７．７限制性股票的解锁条件和解锁安排

赞成□、 反对□、 弃权□

７．８限制性股票认购款用途

赞成□、 反对□、 弃权□

７．９《激励计划》的调整方法和程序

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１０限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１１《激励计划》的授予程序及解锁程序

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１２公司与激励对象各自的权利义务

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１３本《激励计划》变更、终止

赞成□、 反对□、 弃权□

７．１４回购注销或调整的原则

赞成□、 反对□、 弃权□

８、审议《东华能源股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法》

赞成□、 反对□、 弃权□

９、审议《东华能源股份有限公司Ａ股限制性股票激励对象名单》

赞成□、 反对□、 弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人证件证号码： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。