证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０１６

湖南发展集团股份有限公司

２０１１年第一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：扭亏为盈。

２．业绩预告情况表：

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司重大资产重组完成，合并范围发生变更，导致公司营业收入及利润大幅度上升。

四、其他情况说明

本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。公司拟于２０１１年４月２９日披露第一季度报告，有关２０１１ 年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在该报告中予以详细披露。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已于２０１１年４月１日向深圳证券交易所递交股票恢复上市的申请。２０１１年４月１１日公司接到深圳证券交易所《关于同意受理湖南发展集团股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所已于２０１１年４月８日正式受理公司股票恢复上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。公司递交的股票恢复上市申请还存在深圳证券交易所上市委员会是否审核通过及深圳证券交易所是否核准的风险，公司股票仍存在终止上市的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十三日

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０１５

湖南发展集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月６日向全体监事发出了召开公司第五届监事会第二十二次会议的通知，会议于２０１１年４月１２日在公司会议室召开。本次会议应参加６人，实际参与表决监事５人，监事江树邦因故缺席。会议由监事会主席丁平桂女士主持。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了关于监事会换届选举及股东提名的第六届监事会监事候选人任职资格的议案。鉴于公司第五届监事会成员任期已于２００９年６月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届选举。公司股东推荐盛忠夏、彭亚文、欧阳芳荣作为公司第六届监事会监事候选人。经审查，监事会认为上述候选人符合担任公司监事的资格，同意上述人员为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。监事候选人简历附后。

该议案表决以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

公司职工大会于２０１１年４月８日召开，选举邓峰移、周先亮为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

湖南发展集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月十二日

附件：监事候选人简历

一、盛忠夏同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况

盛忠夏，男，土家族，１９６０年４月出生，本科学历，经济学学士，中共党员，高级会计师，主要学习及工作经历如下：

学习简历：

１９８２年９月—１９８６年７月 江西财经大学 农业经济系农业财务专业

工作简历：

１９７６年—１９８１年 （高中毕业后）任民办教师五年

１９８６年７月—２０００年９月，在湖南省财政厅农财处工作，先后从事农业事业财务、农业综合、农业企业财务管理等岗位工作。

２０００年９月—２００４年８月，在财政厅预算处工作，主要从事省直单位部门预算编制改革及预算编制工作。

２００４年９月—２００９年８月，在省非税局收入征收管理局工作，担任征管二处处长。

２００９年８月至今，在湖南发展投资集团有限公司工作，担任公司党委委员、副总经理。

（二）未持有本公司股份；

（三）本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、彭亚文同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况

彭亚文，男，汉族，１９６６年６月出生，湖南省双峰人，大学本科文化，１９８６年７月参加工作，中共党员，高级工程师。其主要简历如下：

１９８２年９月—１９８６年７月，武汉水利水电学院读书；

１９８６年７月—１９９３年２月，湖南省电力设计院工作，助理工程师；

１９９３年—２００１年１０月，湖南省经济建设投资公司工作，任能源部副经理、经理、工程师、高级工程师；

２００１年１０月—２００３年１２月，湖南金果实业公司，任副总经理；

２００４年１月—２００４年９月，湖南省经济建设投资公司工作，任投资二部负责人；

２００４年１０月—２００５年９月，湖南省经济建设投资公司工作，任投资二部经理；

２００５年１０月至今，湖南湘投控股集团有限公司工作，任资产经营部经理。

（二）未持有本公司股份；

（三）本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、欧阳芳荣同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况

欧阳芳荣，男，汉族，１９５９年１２月出生，中共党员，大专，会计师职称，注册会计师资格。

现任：衡阳市供销合作总社理事会副主任，分管财务工作。

主要工作经历：

１９７４年参加工作，１９８８年任衡阳市日用杂品总公司副总经理；１９８９年任衡阳市供销合作总社审计科副科长；１９９０年衡阳市供销合作总社财务科科长；１９９５年任衡阳市供销合作总社党委委员、主任助理；１９９８年——现在任衡阳市供销合作总社党委委员、理事会副主任。

（二）持有本公司７４００股Ａ股

（三）本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、邓峰移同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

邓峰移，男，土家族， １９７２年４月出生，研究生文化，人力资源经济师，现任湖南发展集团股份有限公司人力资源部负责人。主要工作经历如下：

１９９３．０７—１９９７．０９ 湖南省物资产业集团金球房地产公司房产部 副经理

１９９７．１０—１９９８．０９ 德赛话王（惠州）通讯设备有限公司销售部 销售主管

１９９８．１０—２００２．１２ ＴＣＬ国际电工（惠州）有限公司人力资源部 副经理

２００３．０１—２００６．０９ ＴＣＬ集团股份有限公司人力资源管理中心 招聘规划经理

２００６．１０—２００８．０１ 电大在线远程教育技术有限公司 人力资源总监

２００８．０２—２０１０．０４ 惠州安必胜咨询有限公司 合伙人，总经理

２０１０．０５—２０１１．０２ 三一集团人力资源总部 总监助理

２０１１．０３至今 湖南发展集团股份有限公司人力资源部 负责人

（二） 未持有本公司股份；

（三） 本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周先亮同志个人简历

（一）教育背景、工作经历、兼职情况：

周先亮，男，汉族， １９７２年２月出生，中共党员，本科学历，在读研究生，高级工程师，现任湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司党总支书记，副总经理。主要工作经历如下：

１９９５．０７—１９９６．０７ 湖南湘江航运建设开发有限公司 技术员

１９９６．０７—１９９８．１２ 湖南湘江航运建设开发有限公司 助理工程师

１９９８．１２—２００１．０３ 大源渡航电枢纽管理处发电部维护分部 主任

２００１．０４—２００２．０１ 大源渡航电枢纽管理处发电部 副主任、工程师

２００２．０２—２００３．０４ 湖南湘江航运建设开发有限公司工程部 副主任

２００３．０５—２００５．０２ 湖南湘江航运建设开发有限公司机电部 主任

２００５．０３—２００９．０９ 株洲航电枢纽管理处 总工程师、工会主席、高级工程师

２００９．１０—２０１０．１１ 株洲航电枢纽管理处 总支书记、副处长

２０１０．１２至今 湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司 总支书记、副总经理

（二） 持有本公司股份４０００股Ａ股；

（三） 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００７２２ 证券简称：*ＳＴ 金果 公告编号：２０１１－０１７

湖南发展集团股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会临时提案暨

召开２０１０年度股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２８日召开的第七届董事会第二次会议暨２０１０年年度董事会审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案，并于２０１１年３月２８日发出了２０１１－０１１号《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，会议通知的详细内容已于２０１１年３月２８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），现场会议召开时间为２０１１年４月２８日上午９点３０分。

公司董事会于２０１１年４月１３日收到股东湖南发展投资集团有限公司（以下简称“发展集团”，持有公司股份１９６，０２７．５４６股，占公司总股本的４２．２３％）书面提交的临时提案。股东提议公司２０１０年度股东大会增加《湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案》。

经审核认为：湖南发展投资集团有限公司持有公司３％以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司２０１０年年度股东大会 审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１０年度股东大会审议。新增提案作为２０１０年度股东大会的第十三项议案，公司２０１０年度股东大会召开日保持不变。

二、现将召开 ２０１０ 年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年４月２８日上午９：３０。

２、召开地点：湖南省长沙市城南西路１号财信大厦１１楼锦华厅。

３、召集人：公司董事会。

４、召开方式：现场投票。

５、出席对象：

（１）２０１１年４月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

议案一、关于审议公司２０１０年度董事会工作报告的议案

议案二、关于审议公司２０１０年度财务决算报告的议案

议案三、关于审议公司２０１０年度报告及报告摘要的议案

议案四、关于审议公司２０１０年度利润分配预案的议案

议案五、关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案

议案六、关于独立董事津贴的议案

议案七、关于将董事会提名委员会、薪酬与考核委员会合并为董事会提名、薪酬与考核委员会的议案

议案八、关于变更公司注册地址的议案

议案九、关于修改公司章程的议案

议案十、关于修改《股东大会议事规则》的议案

议案十一、关于修改《董事会议事规则》的议案

议案十二、关于审议公司２０１０年度监事会工作报告的议案

议案十三、关于审议湖南发展集团股份有限公司监事会换届选举的议案

以上第１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，以上第３、１２项议案经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，以上第１３项议案经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过，以上内容刊载于２０１１ 年３ 月２８日和２０１１年４月１４日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）会议登记方法

１、登记方式：

（１）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

２、登记时间：２０１１ 年４ 月２５ 日８：３０－１２：００、１４：００－１７：３０。

３、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段１０６号中国石油大厦九楼。

４．、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其它事项：

１、会议联系方式：

联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段１０６号中国石油大厦九楼

邮政编码：４１０００５

联系电话：０７３１－８８７８９２９６

传 真：０７３１－８８７８９２５６

联 系 人：苏千里、邱文锋

２、会议费用：

出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

（五）授权委托书

（授权委托书的格式附后）

湖南发展集团股份有限公司董事会

二О一一年四月十三日

附：授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南发展集团股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 委托书有效期限：

湖南发展集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十三日